河南明泰铝业股份有限公司独立董事
    关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的
                             独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为河南明泰铝业股份有限公司
（以下简称“公司”或“明泰铝业”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公
司第五届董事会第二十七次会议审议的《关于公司 2019 年限制性股票股权激励
计划剩余预留权益授予符合解锁条件股份第二期解锁的议案》发表以下独立意见：
    经核查，公司 2019 年限制性股票股权激励计划剩余预留权益授予的 4 名激
励对象杜有东先生、雷鹏先生、王利姣女士、孙军训先生的各项考核指标均满足
解锁条件，解除限售股份 78 万股。本次解锁的激励对象主体资格合法、有效，
对其限制性股票的解锁安排未违反法律、法规的规定，同意为以上限制性股票办
理解锁。
    （以下无正文）
【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十
七次会议相关事项的独立意见之签字页】




独立董事签字：




周正国




高 卫




宋夏云




                                                   2021 年 9 月 17 日