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公司公告

明泰铝业:明泰铝业关于可转债转股结果暨股份变动的公告2021-10-09  

                        证券代码:601677        证券简称:明泰铝业            公告编号:临 2021-082
转债代码:113025         转债简称:明泰转债

                   河南明泰铝业股份有限公司
         关于可转债转股结果暨股份变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     转股情况:明泰转债自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间,转股
金额为 164,000 元,因转股形成的股份数量为 14,890 股,占可转债转股前公司已
发行股份总额的 0.002%。截止 2021 年 9 月 30 日,累计有 742,371,000 元明泰转
债已转换成公司股票,累计转股数为 66,287,645 股,占可转债转股前公司已发行
股份总额的 10.76%。
     未转股可转债情况:截止 2021 年 9 月 30 日,尚未转股的可转债金额为
1,096,739,000 元,占可转债发行总量的 59.63%。


    一、可转债发行上市概况
    (一)经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】223 号文核准,公司于
2019 年 4 月 10 日公开发行了 1,839.11 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,
发行总额 183,911.00 万元。
    (二)经上海证券交易所自律监管决定书【2019】69 号文同意,公司
183,911.00 万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交
易,债券简称“明泰转债”,债券代码“113025”。
    (三)根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司发
行的“明泰转债”自 2019 年 10 月 16 日起可转换为本公司股票,初始转股价格
为 11.49 元/股。自 2019 年 6 月 17 日起,由于公司实施了 2018 年度利润分配,
明泰转债的转股价格由 11.49 元/股调整为 11.30 元/股,自 2020 年 6 月 8 日起,
由于公司实施了 2019 年度利润分配,明泰转债的转股价格由 11.30 元/股调整为
11.20 元/股,自 2021 年 5 月 14 日起,由于公司实施了 2020 年度利润分配,明
泰转债的转股价格由 11.20 元/股调整为 11.00 元/股,具体内容详见公司在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的“临 2019-048 号”、“临 2020-025 号”、
“临 2021-040 号”公告。
    二、可转债本次转股情况
    公司本次公开发行的“明泰转债”转股期为自 2019 年 10 月 16 日至 2025
年 4 月 9 日。
    明泰转债自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间,转股金额为 164,000
元,因转股形成的股份数量为 14,890 股,占可转债转股前公司已发行股份总额
的 0.002%。截止 2021 年 9 月 30 日,累计有 742,371,000 元明泰转债已转换成公
司股票,累计转股数为 66,287,645 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的
10.76%。
    截止 2021 年 9 月 30 日,尚未转股的可转债金额为 1,096,739,000 元,占可
转债发行总量的 59.63%。
    三、股本变动情况
                                                                        单位:股

              变动前       限售股解禁 限售股解禁                变动后
                                                   本次可转债
股份类别    (2021 年 6    (2021 年 7 (2021 年 9            (2021 年 9
                                                       转股
            月 30 日)     月 15 日) 月 27 日)              月 30 日)
有限售条
             20,830,500    -19,904,400   -780,000         0             146,100
件流通股
无限售条
            661,724,670    19,904,400    780,000        14,890      682,423,960
件流通股
  总股本    682,555,170        0            0           14,890      682,570,060
    四、其他
    联系部门:证券部
    咨询电话:0371-67898155


    特此公告。



                                                    河南明泰铝业股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                         2021 年 10 月 9 日