2022 年第一次债券持有人会议资料




   河南明泰铝业股份有限公司

2022 年第一次债券持有人会议资料




            河南巩义
         二○二一年十二月
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                        河南明泰铝业股份有限公司
                  2022 年第一次债券持有人会议议程


时       间：2022 年 1 月 4 日 10:30
地       点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
主 持 人：马廷义先生
出席人员：
       一、截止 2021 年 12 月 27 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司债券持有人；
       二、已登记因故无法出席会议的债券持有人，可以书面委托代理人出席，代
理人不必是公司债券持有人；
       三、公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师。
议       程：
       一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会债券持有人、债券持有人代表人数
及其所持债券数；
       二、推选监票人和计票人；
       三、审议会议议案：

序号                           议案名称                            投票人类型
 1      《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》        明泰转债持有人
       四、债券持有人及债券持有人代表发言与提问；
       五、议案表决；
       六、宣布现场表决结果；
       七、律师就本次债券持有人会议宣读法律意见书；
       八、宣布会议结束。
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               2022 年第一次债券持有人会议须知

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上
海证券交易所公司债券上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》
及《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定，为确保公司债券持有人会议
顺利召开，特制定会议须知如下，望出席债券持有人会议的全体人员遵守执行：
    一、会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处
理。
    二、会议期间，全体出席人员应维护债券持有人的合法权益、确保会议的正
常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
    三、出席会议的债券持有人，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但
需由公司统一安排发言和解答。
    四、债券持有人在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。
与本次债券持有人会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、债券持
有人共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    五、本次会议的见证律师为北京德恒律师事务所律师。
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议案：

       关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案


各位债券持有人、债券持有人代表：
    为了提高募集资金的使用效率，公司拟将原募集资金投资项目“铝板带生产
线升级改造项目”变更为由全资子公司河南义瑞新材料科技有限公司实施的“年
产 70 万吨绿色新型铝合金材料项目”，并将原剩余募集资金用于变更后的项目
投资。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的“临 2021-093 号”公告。


    请各位债券持有人、债券持有人代表审议。



                                              河南明泰铝业股份有限公司
                                                      董     事     会
                                                    2021 年 12 月 28 日