证券代码：601677          证券简称：明泰铝业     公告编号：临 2022-002

                   河南明泰铝业股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 4 日
    (二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       40

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              251,303,051
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                36.8165
份总数的比例（%）


    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》等法律法规及规范性文件的规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
    二、议案审议情况
     (一)非累积投票议案
    1、议案名称：《关于 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：

股东                 同意                           反对                      弃权
类型          票数          比例（%）      票数           比例（%） 票数        比例（%）
A股        251,303,051      100.0000           0            0.0000        0        0.0000


     2、议案名称：《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：

股东                 同意                          反对                       弃权
类型          票数          比例（%）    票数        比例（%）         票数     比例（%）
A股        251,303,051      100.0000       0              0.0000          0        0.0000



(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                         同意                      反对  弃权
议案
              议案名称                                    票           票 比例
序号                              票数          比例（%）    比例（%）
                                                          数           数 （%）
          《关于 2017 年非
          公开发行股票募
          集资金投资项目
 1                         129,605,765 100.0000              0       0.0000    0     0.0000
          结项并将节余募
          集资金永久补充
          流动资金的议案》
          《关于变更可转
          换公司债券募集
 2                         129,605,765 100.0000              0       0.0000    0     0.0000
          资金投资项目的
          议案》


     (三)关于议案表决的有关情况说明
     无
     三、律师见证情况
     1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
    律师：季正刚、蔡红珍
    2、律师见证结论意见：
    北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次
股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、明泰铝业 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。



                                               河南明泰铝业股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 5 日