河南明泰铝业股份有限公司独立董事
               关于聘任副总经理的独立意见


    根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，我们作为河南明泰铝业股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅邵三勇先生履历等资料，基于
独立判断的立场，对公司第五届董事会第三十次会议审议的《关于聘任副总经理
的议案》发表独立意见如下：
    邵三勇先生具备法律、法规和《公司章程》、 上海证券交易所股票上市规则》
等规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》
规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，
其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意董
事会本次聘任副总经理的议案。
    （以下无正文）
【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十
次会议相关事项的独立意见之签字页】




独立董事签字：




周正国




高 卫




宋夏云




                                                   2022 年 1 月 19 日