证券代码：601677       证券简称：明泰铝业          公告编号：临 2022-012

                   河南明泰铝业股份有限公司
           第五届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 9 日以电子
邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第三十次会议的通知，并于 2022 年
1 月 19 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 6 名，
实参加董事 6 名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
    根据公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任邵三勇
先生担任公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上
交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、上网公告附件
    （一）《明泰铝业关于聘任副总经理的公告》。


    特此公告。


                                               河南明泰铝业股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                       2022年1月20日