证券代码：601677        证券简称：明泰铝业          公告编号：临 2022-019

                   河南明泰铝业股份有限公司
         第五届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 5 日以电子
邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第三十一次会议的通知，并于 2022
年 2 月 15 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 6
名，实参加董事 6 名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝
业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于不提前赎回明泰转债的议案》。
    公司股票自 2022 年 1 月 19 日至 2022 年 2 月 15 日期间，连续三十个交
易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“明泰转债”当期转股价格 11.00
元/股的 130%，已触发“明泰转债”有条件赎回条款。公司本次不行使“明
泰转债”的提前赎回权利，不提前赎回“明泰转债”，并同意在未来 6 个月
内均不行使“明泰转债”提前赎回权利，不提前赎回“明泰转债”。具体内
容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日在上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
三、上网公告附件
（一）《明泰铝业关于不提前赎回明泰转债的提示性公告》。
（二）《明泰铝业关于修订<公司章程>的公告》。


特此公告。


                                          河南明泰铝业股份有限公司
                                                  董     事   会
                                                 2022年2月16日