证券代码：601677        证券简称：明泰铝业          公告编号：临 2022-025

                   河南明泰铝业股份有限公司
         第五届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于2022年3
月7日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届监事会第二十一次会议的通
知，并于2022年3月17日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应
参加监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由孙会彭先生主持，公司董
事、高级管理人员列席了本次会议。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
    2、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公
告）；
    经会计师事务所审计，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司
2021 年实现净利润提取 10%法定盈余公积金后，以未来实施本次分配方案时股
权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），
以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润转入下一年。
    本次利润分配预案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期
利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
    3、审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
    4、审议通过了《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
披露的公告）；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》（内容详
见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；
    监事会认为公司选用的评价方法合理，能够客观总结公司内控状况，出具的
内控评价报告的结论真实。监事会亦未发现公司存在因内控失效而导致的重大资
产损失的情况。公司聘请的大华会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制有
效性进行了审计，并出具了标准无保留审计意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过了《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》（内容详见公司同
日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；
    公司监事会根据《证券法》和上交所《年度报告的内容与格式》等有关规定，
对董事会编制的公司2021年度报告进行了认真审核，审核意见如下：
    （1）公司《2021 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）《2021 年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司报告期内的经
营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整；
    （3）在提出本意见前，未发现参与公司《2021 年年度报告》全文及摘要编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
    7、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022
年度财务及内控审计机构的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn 披露的公告）；
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格，能满足公司
财务审计工作和内控审计工作要求。为保持公司财务审计及内控审计业务的一致
性、连续性，保证公司审计工作质量，监事会同意公司续聘大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服
务的审计机构，聘期一年，财务报表审计费用为 55 万/年，内部控制审计费用
25 万/年。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
    8、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易情况预计的议案》；
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，
对本公司 2022 年度日常关联交易情况进行了合理的预计, 内容详见公司同日在
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告。
    公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场
原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不存在损害上市公司及股
东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
    9、审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；
    同意公司使用不超过 30 亿元自有资金适时投资理财产品，该额度自审议通
过之日起至 2022 年度董事会召开之日可滚动使用，并授权经营管理层在额度范
围内具体办理相关事项，内容详见公司同日在上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn 披露的公告。
    全体监事一致认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部
分闲置自有资金进行现金管理，通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用
效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求
更多的投资回报。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理
的议案》；
    同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将 2019
年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 5 亿元，该
额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范
围内具体办理实施相关事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn 披露的公告。
    公司全体监事一致认为：公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管
理的审议程序符合相关规定，利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于
提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，没
有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害
中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过 5 亿元（含投资的收益进行再投
资的相关金额）人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、上网公告附件
    1、《明泰铝业关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》；
    2、《明泰铝业 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    3、《明泰铝业 2021 年度内部控制评价报告》；
    4、《明泰铝业 2021 年度内部控制审计报告》；
    5、《明泰铝业关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022
年度财务及内控审计机构的公告》；
    6、《明泰铝业关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》；
    7、《明泰铝业关于使用自有资金投资理财产品额度的公告》；
    8、《明泰铝业关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的
公告》。


    特此公告。


                                               河南明泰铝业股份有限公司
                                                      监    事   会
2022 年 3 月 18 日