证券代码：601677         证券简称：明泰铝业         公告编号：临 2022-030

                     河南明泰铝业股份有限公司
       关于 2022 年度日常关联交易情况预计的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
      是否需要提交股东大会审议：是
      日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2022 年度日常关联交易
  事项是公司正常生产经营需要，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，
  不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影
  响，不会影响公司独立性，不会形成对关联方的依赖。

      一、日常关联交易基本情况
      （一）日常关联交易履行的审议程序
      2022 年 3 月 17 日召开的公司第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
  于公司 2022 年度日常关联交易情况预计的议案》，对公司与关联企业 MINGTAI
  KOREA CO., LTD.及其子公司 MK METAL VINA CO.,LTD.，河南省爱纽牧新材
  料有限公司（以下简称“爱纽牧”），子公司郑州明泰交通新材料有限公司（以
  下简称“郑州明泰交通新材料”）与参股公司郑州中车四方轨道车辆有限公司
  （以下简称“郑州中车”）之间在 2022 年度预计发生的关联交易事项进行了审
  议。相关关联董事回避表决。
      公司独立董事认为：公司 2022 年度日常关联交易预计事项符合实事求是的
  原则，公司与关联方的关联交易均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及
  公司章程的规定，关联交易所涉及的价格公平、公正，有利于公司的业务发展，
  没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该项议案。
      公司预计 2022 年度关联交易金额达到公司净资产的 5%，尚需提交股东大会
  审议。

      （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类                     2021 年度预   2021 年度实际   预计金额与实际发
                 关联人
    别                         计金额（万    发生金额（万    生金额差异较大的
                                      元）               元）               原因

                                                                   根据该子公司与郑
向关联人销                                                         州中车签订的合
售产品(铝                                                          同，交付铝合金车
               郑州中车四方轨
合金轨道车                          45,000.00       24,386.77      体及内装件。2021
               道车辆有限公司
体及内装                                                           年度公司满足郑州
件)                                                                中车生产需求，交
                                                                   付车体 231 节。
向关联人销     MINGTAI
售产品(铝      KOREA CO.,           8,500.00         6,380.48      不适用
板带)          LTD.
向关联人销
               MK METAL
售产品(铝                           3,000.00         2,714.07      不适用
               VINA CO.,LTD.
板带)

      （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                2022 年度预     2021 年度实     本次预计金额与上年实
关联交易类别       关联人          计金额       际发生金额      际发生金额差异较大的
                                 （万元）         （万元）              原因
向关联人销售                                                    2022 年度，郑州明泰交
             郑州中车四
产品(铝合金                                                     通新材料铝合金轨交车
             方轨道车辆          35,000.00       24,386.77
轨道车体及内                                                    体及内装件订单预计会
             有限公司
装件)                                                           保持增长势头。
             MINGTAI
向关联人销售
             KOREA               9,900.00        6,380.48       不适用
产品(铝板带)
             CO., LTD.

             MK METAL
向关联人销售                                                    预计 2022 年度外贸需
             VINA                10,000.00       2,714.07
产品(铝板带)                                                    求较好。
             CO.,LTD.

             河南省爱纽
向关联人销售
             牧新材料有          35,000.00          无          不适用
产品(铝材)
             限公司

      二、关联方介绍和关联关系
      （一）郑州中车四方轨道车辆有限公司
      1、基本情况
      法定代表人：邓小军
      注册资本：陆亿圆整
    经营范围：轨道交通车辆生产制造和检修服务；高速动车组检修服务；轨道
交通项目总包、机电总包；轨道交通装备相关其他产业技术服务、售后服务、配
件销售；“三来一补”业务。
    住所：荥阳市广武路与科学大道交叉口东南侧
    2、与本公司的关联关系：明泰铝业持有该公司 19%的股权。
    3、履约能力分析：该公司由中车青岛四方机车车辆股份有限公司、明泰铝
业、荥阳城市发展投资集团有限公司共同出资成立，设计及制造工艺由中车青岛
四方公司进行技术支撑，具有较强的履约能力。
    （二）MINGTAI KOREA CO., LTD.
    1、基本情况
    基本注册号：110111-5946615
    法人代表：金浩中 马星星
    注册资本：12 亿韩元（约 708 万元人民币）
    公司设立日期：2016 年 1 月 14 日
    住所：韩国京畿道安山市檀园区城谷路 91 街 17(恩媞威)
    主营业务：基本金属的批发，金属或其它材料的雕刻、切割以及其它类似的
加工。
    股权结构：马星星持股比例 60%，韩国温世贸易持股比例 20%，金汉纳（韩
国人）持股比例 15%，梁承宰（韩国人）持股比例 5%。
    2、与本公司的关联关系：MINGTAI KOREA Co., Ltd.主要股东马星星系明
泰铝业控股股东马廷义先生之子。
    3、履约能力分析：该公司专业从事金属材料贸易业务，有丰富的经营管理
经验，具有较强的履约能力。
    （三）MK METAL VINA CO.,LTD.
    1、基本情况
    法定代表人：千基榮
    项目总投资资金：200 万美元
    经营范围：生产铝板，铝制品，电子和制造业使用的铝制零件；执行进口权，
批发经销权（无批发设施）商品代码 HS 7606（铝板材）。
    项目地点：越南 Bac Giang 省越南区 Van Trung 公社 Van Trung 工业园区
CN-08 号
    2、与本公司的关联关系：该公司系 MINGTAI KOREA Co., Ltd.之子公司。
    3、履约能力分析：该公司及其母公司专业从事金属材料加工及贸易业务，
有丰富的经营管理经验，具有较强的履约能力。
    （四）河南省爱纽牧新材料有限公司
    1、基本情况
    法定代表人：刘涛
    注册资本：陆千万人民币
    经营范围：一般项目：新材料技术研发；金属制日用品制造；金属制品研发；
金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；模具
制造；模具销售；金属加工机械制造；机械设备销售；有色金属合金制造；有色
金属合金销售；进出口代理；销售代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    住所：河南省郑州市高新技术产业开发区长椿路 6 号
    2、与本公司的关联关系：明泰铝业子公司法定代表人担任爱纽牧监事。
    3、履约能力分析：该公司依法存续且正常经营，主要从事货物或技术的进
出口业务，具有较强的履约能力。
    三、定价政策和定价依据
    按照本公司《关联交易管理制度》的规定，本公司与关联人之间的关联交易
定价遵循下列原则和方法：
    （一）关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则；如
果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定。如无法以上述价
格确定，则由双方协商确定价格。
    （二）交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交
易协议中予以明确。
    （三）市场价：以市场价为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。
    （四）成本加成价：在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润
确定交易价格及费率。
    （五）协议价：根据公平公正的原则协商确定价格及费率。
    四、对上市公司的影响
    公司全资子公司郑州明泰交通新材料实施的“年产 2 万吨交通用铝型材项
目”运行稳定，生产的铝合金轨道车体交付郑州中车，为公司发展贡献利润。公
司及子公司与关联方 MINGTAI KOREA CO., LTD.、MK METAL VINA CO.,LTD.、
爱纽牧之间的交易是为了满足公司正常生产经营的需要，交易在公平、互利的基
础上进行，属于正常的商业交易行为，有利于公司全球化品牌战略的实现。
    上述关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，
对公司的财务状况、经营成果无不利影响。

   特此公告。


                                             河南明泰铝业股份有限公司
                                                   董      事   会
                                                  2022 年 3 月 18 日