河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于
 第五届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，作为河南明泰铝业股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第五届董事会第三十二次会议审议
的相关事项发表如下独立意见：
    1、关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
    公司拟定的 2021 年度利润分配预案，综合考虑了公司所处发展阶段、经营
发展实际需要、盈利水平、资金需求等因素，同时兼顾了股东回报的合理需求，
符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司
章程》中关于现金分红的相关规定，董事会依据相关法律及法规的要求履行了对
该事项的表决程序，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的可持续发展，
符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益，同意公司拟定的利润分配预案，
并同意提交 2021 年度股东大会审议。
    2、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务及内
控审计机构的议案；
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，
能够为公司提供真实公允的审计服务。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）
在 2021 年度审计过程中，公正执业、勤勉高效，顺利完成了公司 2021 年度财务
报告审计及内控审计工作，为保持公司审计工作的连续性，我们一致同意续聘大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计机构，并提
交公司股东大会审议。
    3、关于公司 2022 年度日常关联交易情况预计的议案；
    公司 2022 年度日常关联交易预计事项符合实事求是的原则，公司与关联方
的关联交易均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，关
联交易所涉及的价格公平、公正，有利于公司的业务发展，没有损害公司其他股
东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该项议案。

    4、关于使用自有资金投资理财产品的议案；
    公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加
投资收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体
股东的利益，该事项决策和审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定，同意
公司使用闲置自有资金进行现金管理。
    5、关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案。
    公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提
高公司募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在
影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况。该议案履行了必要的审
议决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。


    （以下无正文）
【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十
二次会议相关议案的独立意见之签字页】




独立董事签字：




周正国




高 卫




宋夏云




                                                   2022 年 3 月 17 日