证券代码：601677          证券简称：明泰铝业        公告编号：临 2022-047

                   河南明泰铝业股份有限公司
                 关于独立董事任期届满的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》等有关规
定，独立董事连任时间不得超过六年。自 2016 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15
日河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）独立董事周
正国先生任期已满 6 年，将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中担任的
职务。周正国先生离任后将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等有关规定，周正国先生的离
任不会导致公司董事会人数低于法定人数，独立董事人数也未低于在任董事人数
的三分之一。公司董事会将于近期进行换届选举，公司将按相关规定尽快完成独
立董事的补选工作。
    周正国先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在促进公司规
范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对周正国先生在任职期间
为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                                               河南明泰铝业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2022 年 5 月 16 日