河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于
 第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

    2022 年 6 月 1 日，河南明泰铝业股份有限公司第五届董事会第三十四次会
议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，根据《上市公司独立董事规
则》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司董事会换届
及提名第六届董事会董事候选人等事项发表如下意见：
    我们对公司被提名人的教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况进行了
审核，以上董事候选人具备担任公司董事的资质和能力，不存在《公司法》《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会
确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董
事的条件。本次提名公司董事候选人的提名方式和程序符合《公司法》《公司章
程》的有关规定。
    我们同意以上提名方案，并同意提交公司股东大会审议。


    （以下无正文）
 (此页无正文，为《河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三
十四次会议相关事项的独立意见》之签字页)




独立董事签字：




   高   卫




   宋夏云




                                                     2022 年 6 月 1 日