证券代码：601677         证券简称：明泰铝业       公告编号：临 2022-053


                   河南明泰铝业股份有限公司
             关于董事会、监事会换届选举的公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）第五届董
事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司
对董事会、监事会进行了换届选举工作，现将有关情况公告如下：
       一、董事会换届选举工作
    公司于 2022 年 6 月 1 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关
于公司董事会换届选举的议案》，提名马廷义先生、刘杰先生、马星星先生、邵
三勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名赵引贵女士、高卫先生、
李曙衢先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中赵引贵女士为会计专业人
士。公司第六届董事会任期为股东大会选举通过之日起三年，候选人简历详见附
件。
    独立董事对该议案发表同意的独立意见，具体如下：我们对公司被提名人的
教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况进行了审核，以上董事候选人具备
担任公司董事的资质和能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者、并且禁
入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件。本次提名公司董
事候选人的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。我们同意
以上提名方案，并同意提交公司股东大会审议。
       二、监事会换届选举工作
    公司于 2022 年 6 月 1 日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关
于公司监事会换届选举的议案》，根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名
监事组成，其中职工代表的比例占 2/3，提名化新民先生为公司第六届监事会监
事候选人，李会晓女士、李浩杰先生作为职工代表监事由职工代表大会民主选举
产生直接进入第六届监事会。公司第六届监事会任期为股东大会选举通过之日起
三年，候选人简历详见附件。


    特此公告。




                                            河南明泰铝业股份有限公司
                                                  2022 年 6 月 2 日
附件：

    马廷义：男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。历任
河南明泰铝业有限公司董事长兼总经理、河南明泰铝业股份有限公司董事长兼总
经理，现任河南明泰铝业股份有限公司董事长。

    刘杰：男，1981 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。历任
河南明泰铝业有限公司板带一分厂冷轧班班长、冷轧车间主任、河南明泰铝业股
份有限公司职工代表监事、板带一分厂厂长、副总经理，现任河南明泰铝业股份
有限公司董事、总经理。

    马星星：男，1986 年出生，中国国籍，本科学历，历任河南明泰铝业股份
有限公司销售主管、郑州明泰实业有限公司法人，现就职于昆山明泰铝业有限公
司、泰鸿铝业(东莞)有限公司。

    邵三勇：男，1984 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久
居留权。2007 年进入明泰铝业工作，现任河南明泰铝业股份有限公司党支部书
记、工会主席、政务部部长、副总经理。

    赵引贵：女，1966 年出生,汉族,中国国籍,中共党员,本科学历，高级会计
师、注册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员，中国驻日本大使馆经商
处三等秘书，外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长，商务部机关服务
中心企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会办公室副主任，北京世纪资源
电子商务技术有限公司财务总监，中国机电产品进出口商会财务部主任，河南明
泰铝业股份有限公司独立董事、北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理；现任北京
广田资本管理中心(有限合伙)财务总监，兼任经纬纺织机械股份有限公司、永泰
能源股份有限公司独立董事。

    高卫：男，汉族，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
中国航天工业总公司研究员专业技术资格。历任中国航天科技集团公司九院第七
〇四研究所研究室主任、副总工程师、研发中心主任、经营开发部部长、所长助
理、副所长、科技委主任，专业致力于航天飞行器的测控技术研究及产品开发，
曾获国家科学技术进步一等奖，国防科学技术一等奖、二等奖多项。现任河南明
泰铝业股份有限公司独立董事。

    李曙衢：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，北京市盈科律师事务所全球总部合伙人，高级合伙人律师，盈科（郑州）分
所管委会主任、税法与上市部主任，律师、注册会计师、税务师，二级律师，《法
治日报》首批入库律师专家库专家，河南省法学会常务理事，河南省法治智库专
家，河南省法学会证券法学研究会常务副会长，河南省法学会律师学研究会副会
长，河南省律师协会财政税收法律专业委员会主任，兼任健民药业集团股份有限
公司、安阳睿恒数控机床股份有限公司、河南金苑种业股份有限公司的独立董事。

    化新民：男，1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。历
任河南明泰铝业有限公司董事、副总经理，现任河南明泰铝业股份有限公司副董
事长。

    李浩杰：1977 年出生,中国国籍,中共党员，无境外永久居留权,历任河南明
泰铝业股份有限公司板带一分厂精整车间班长、板带一分厂计划员、生产部计划
部部长,现任河南明泰铝业股份有限公司板带二分厂厂长、职工代表监事。

    李会晓：1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、
税务师，2005 年至今在河南明泰铝业股份有限公司财务部工作,现任河南明泰铝
业股份有限公司内审部部长、职工代表监事。