河南明泰铝业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会文件




           河南巩义
         二○二二年六月
                     河南明泰铝业股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会会议议程
时      间：2022 年 6 月 17 日上午 10:00
地      点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
主 持 人：马廷义先生
出席人员：
     1、截止 2022 年 6 月 13 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东；
     2、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不
必是公司股东；
     3、公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师。
议      程：
     一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份
数；
     二、推选监票人和计票人；
     三、审议会议议案：

 序号                                  议案内容

 1.00     关于选举公司第六届董事会董事的议案

 1.01     选举马廷义先生担任公司第六届董事会董事

 1.02     选举刘杰先生担任公司第六届董事会董事

 1.03     选举马星星先生担任公司第六届董事会董事

 1.04     选举邵三勇先生担任公司第六届董事会董事

 2.00     关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

 2.01     选举赵引贵女士担任公司第六届董事会独立董事

 2.02     选举高卫先生担任公司第六届董事会独立董事

 2.03     选举李曙衢先生担任公司第六届董事会独立董事

 3.00     关于选举公司第六届监事会监事的议案

 3.01     选举化新民先生担任公司第六届监事会监事
四、股东及股东代表发言与提问；
五、议案表决；
六、宣布现场表决结果；
七、休会，等待网络投票结果；
八、宣布总表决结果；
九、律师就本次股东大会宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。
议案一：

             关于选举公司第六届董事会董事的议案
各位股东：
    公司第五届董事会任期即将于 2022 年 6 月 17 日届满，需进行换届选举。根
据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查及第五届
董事会第三十四次会议审议通过，提名马廷义先生、刘杰先生、马星星先生、邵
三勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
    候选人简历详见公司于2022年6月2日在上交所网站发布的公告。


    请各位股东、股东代表予以审议。




                                               河南明泰铝业股份有限公司
                                                     董    事    会
                                                    2022 年 6 月 10 日
议案二：

             关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
各位股东：
    公司第五届董事会任期即将于 2022 年 6 月 17 日届满，需进行换届选举。根
据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，经公司股东马廷义先生
提名，并经公司董事会提名委员会审查及第五届董事会第三十四次会议审议通
过，提名赵引贵女士、高卫先生、李曙衢先生为第六届董事会独立董事候选人。
    候选人简历详见公司于2022年6月2日在上交所网站发布的公告。


    请各位股东、股东代表予以审议。




                                               河南明泰铝业股份有限公司
                                                     董    事    会
                                                    2022 年 6 月 10 日
议案三：

              关于选举公司第六届监事会监事的议案
各位股东：
    公司第五届监事会任期即将于2022年6月17日届满，需进行换届选举。根据
《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，
经公司第五届监事会第二十三次会议审议，同意提名化新民先生为公司第六届监
事会非职工代表监事候选人。
    候选人简历详见公司于2022年6月2日在上交所网站发布的公告。


    请各位股东、股东代表予以审议。




                                                  河南明泰铝业股份有限公司
                                                        董    事    会
                                                       2022 年 6 月 10 日