证券代码：601677       证券简称：明泰铝业         公告编号：临 2022-058

                   河南明泰铝业股份有限公司
            第六届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
   河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月7日以电子邮件
和电话通知方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知，并于2022年6月17日
在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事3人，实参加监
事2人，监事李浩杰先生因工作出差未能出席本次会议，本次会议的召集和召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的
全体监事共同推举，本次会议由监事化新民先生主持，公司董事、高级管理人员
列席了本次会议。
   二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于选举化新民先生为公司监事会主席的议案》。
    选举化新民先生为公司第六届监事会主席，任期三年。简历见附件。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、上网公告附件
    监事会主席候选人简历。
    特此公告。
                                               河南明泰铝业股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                   2022 年 6 月 17 日


附件:
     化新民：男，1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。历
任河南明泰铝业有限公司董事、副总经理，河南明泰铝业股份有限公司副董事长,
现任河南明泰铝业股份有限公司监事会主席。