证券代码：601677           证券简称：明泰铝业      公告编号：临 2022-056

                   河南明泰铝业股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 17 日
    (二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
    (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        35

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                335,755,257

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 34.7636
份总数的比例（%）


    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》等法律法规及规范性文件的规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 2 人,监事李浩杰先生因工作出差未能出席本次
会议；
    3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
       二、议案审议情况
    (一)累积投票议案表决情况
    1、关于选举公司第六届董事会董事的议案
议案                                             得票数占出席会议有 是否
                议案名称            得票数
序号                                             效表决权的比例（%） 当选
     选举马廷义先生担任公司
1.01                              335,099,736              99.8048      是
     第六届董事会董事
     选举刘杰先生担任公司第
1.02                              335,099,736              99.8048      是
     六届董事会董事
     选举马星星先生担任公司
1.03                              335,099,736              99.8048      是
     第六届董事会董事
     选举邵三勇先生担任公司
1.04                              335,099,736              99.8048      是
     第六届董事会董事


2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
议案                                               得票数占出席会议有 是否
              议案名称             得票数
序号                                               效表决权的比例（%） 当选
     选举赵引贵女士担任公司
2.01                              335,099,736              99.8048      是
     第六届董事会独立董事
     选举高卫先生担任公司第
2.02                              335,099,736              99.8048      是
     六届董事会独立董事
     选举李曙衢先生担任公司
2.03                              335,099,736              99.8048      是
     第六届董事会独立董事


3、关于选举公司第六届监事会监事的议案
议案                                               得票数占出席会议有 是否
              议案名称             得票数
序号                                               效表决权的比例（%） 当选
       选举化新民先生担任公司
3.01                              335,099,736              99.8048      是
       第六届监事会监事


(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                          同意               反对     弃权
议案
              议案名称                                     票 比例 票 比例
序号                               票数          比例（%）
                                                           数 （%） 数 （%）
       选举马廷义先生担任 公
1.01                            166,610,175      99.6081
       司第六届董事会董事
       选举刘杰先生担任公 司
1.02                            166,610,175      99.6081
       第六届董事会董事
       选举马星星先生担任 公
1.03                            166,610,175      99.6081
       司第六届董事会董事
       选举邵三勇先生担任 公
1.04                            166,610,175      99.6081
       司第六届董事会董事
       选举赵引贵 女士担任 公
2.01   司第六届董事会独立 董    166,610,175      99.6081
       事
2.02   选举高卫先生担任公 司    166,610,175      99.6081
       第六届董事会独立董事
       选举李曙衢先生担任 公
2.03   司第六届董事会独立 董 166,610,175     99.6081
       事
       选举化新民先生担任 公
3.01                         166,610,175     99.6081
       司第六届监事会监事


    (三)关于议案表决的有关情况说明
    第 1、2、 项议案对中小股东单独计票。本次会议所有议案均获得表决通过。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
    律师：季正刚、王璐
    2、律师见证结论意见：
    北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次
股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、河南明泰铝业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京德恒律师事务所关于明泰铝业 2022 年第二次临时股东大会的法律
意见书。


                                               河南明泰铝业股份有限公司
                                                   2022 年 6 月 18 日