河南明泰铝业股份有限公司独立董事
 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有
关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，就公司第六届董事
会第一次会议相关事项发表以下意见：
    本次董事会聘任的总经理刘杰先生，副总经理王利姣女士、雷鹏先生、孙军
训先生、贺志刚先生、邵三勇先生，董事会秘书雷鹏先生，财务总监孙军训先生
的任职资格与条件、提名、聘任符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，程
序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同
意聘任上述人员为公司高级管理人员。




（以下无正文）
【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次
会议相关事项的独立意见之签署页】


独立董事签字：




  赵引贵




  高   卫




  李曙衢




                                                    2022 年 6 月 17 日