证券代码：601677         证券简称：明泰铝业         公告编号：临 2022-080

                河南明泰铝业股份有限公司关于
取消并另行召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、股东大会有关情况
    （一）原股东大会的类型和届次：
    2022 年第三次临时股东大会
    （二）原股东大会召开日期：2022 年 9 月 7 日
    （三）原股东大会股权登记日：

     股份类别        股票代码       股票简称            股权登记日

       Ａ股           601677        明泰铝业             2022/8/31


    二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
    基于公司未来利润增长及现金流状况，综合考虑资本市场因素，公司对本次
发行有关事项进行了调整。公司于 2022 年 9 月 2 日召开第六届董事会第三次会
议，决定取消原定于 2022 年 9 月 7 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，同时
审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司非公
开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可
行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司采取的措施（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及《关于取消并另行召
开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，修订了第六届董事会第二次会议通过的
部分议案。其中，第六届董事会第二次会议通过的《关于公司非公开发行股票方
案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票
募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》将不再提交股东大会审议。具
体内容详见公司 2022 年 9 月 3 日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。
    三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 8 月 23 日公告的原股东大会通
知事项不变。
    四、更正补充后股东大会的有关情况。
    （一）现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 9 月 19 日    10 点 00 分
    召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
    （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 19 日
    至 2022 年 9 月 19 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    1、股权登记日

        股份类别      股票代码         股票简称        股权登记日
          Ａ股          601677         明泰铝业        2022/9/13


    2、股东大会议案和投票股东类型
                                                                    投票股东
 序号                            议案名称                             类型
                                                                    A 股股东

 非累积投票议案
   1      《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                     √
 2.00     《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》               √
 2.01     发行股票的种类和面值                                         √
 2.02     发行方式及发行时间                                           √
 2.03     发行对象及认购方式                                           √
 2.04     发行数量                                                     √
 2.05   定价基准日、发行价格及定价原则                                 √
 2.06   发行股份的限售期                                               √
 2.07   上市地点                                                       √
 2.08   募集资金用途和数量                                             √
 2.09   本次非公开发行前的滚存利润的安排                               √
 2.10   本次发行决议的有效期                                           √
   3    《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》                 √

        《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修         √
   4
        订稿）的议案》
   5    《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》               √
        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股           √
   6
        票相关事宜的议案》
        《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的           √
   7
        影响及公司采取的措施（修订稿）的议案》
        《关于制定公司<股东未来分红回报规划（2022 年-2024 年）>        √
   8
        的议案》


特此公告。


                                               河南明泰铝业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2022 年 9 月 3 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书


    河南明泰铝业股份有限公司：
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：

 序号                非累积投票议案名称          同意 反对   弃权

        《关于公司符合非公开发行股票条件的议
   1
        案》

        《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）
 2.00
        的议案》

 2.01   发行股票的种类和面值

 2.02   发行方式及发行时间

 2.03   发行对象及认购方式

 2.04   发行数量

 2.05   定价基准日、发行价格及定价原则

 2.06   发行股份的限售期

 2.07   上市地点

 2.08   募集资金用途和数量

 2.09   本次非公开发行前的滚存利润的安排

 2.10   本次发行决议的有效期

        《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）
   3
        的议案》

        《关于公司非公开发行股票募集资金使用可
   4
        行性研究报告（修订稿）的议案》

        《关于<公司前次募集资金使用情况专项报
   5
        告>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
   6
         次非公开发行股票相关事宜的议案》

         《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司
   7     主要财务指标的影响及公司采取的措施（修
         订稿）的议案》

         《关于制定公司<股东未来分红回报规划
   8
         （2022 年-2024 年）>的议案》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。