证券代码：601677          证券简称：明泰铝业          公告编号：临 2022-078

               河南明泰铝业股份有限公司关于
         非公开发行股票预案修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 22 日召开
第六届董事会第二次会议，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，
并披露了《明泰铝业非公开发行股票预案》。
    基于公司未来利润增长及现金流状况，综合考虑资本市场因素，公司对本次
发行有关事项进行了调整，于 2022 年 9 月 2 日召开第六届董事会第三次会议，
对本次非公开发行股票的预案进行修订，审议并通过了非公开发行股票预案（修
订稿）的相关议案。现将公司本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节              章节内容             修订情况
                                           1、更新本次非公开发行股票发行
                                           的审批程序；
                                           2、修订本次非公开发行股票数量
特别提示              特别提示
                                           及募集资金总额；
                                           3、修订本次发行后公司控股股东
                                           及实际控制人的股权变化。
释义                  释义                 修订本次非公开发行股票数量。
                      三、本次非公开发行 修订本次非公开发行股票数量及
                      方案概要             募集资金总额。
                      五、本次发行是否导
第一节 本次非公开发                        修订本次发行后公司控股股东及
                      致公司控制权发生
行方案概要                                 实际控制人的股权变化。
                      变化

                      六、本次发行的审批 更新本次非公开发行股票发行的
                      程序                 审批程序。
第二节     董事会关于 一、项目概况         修订本次非公开发行股票募集资
本次发行募集资金使                         金总额。
用的可行性分析

                      一、对公司业务、收
第三节 董事会关于本
                      入、公司章程、股东
次发行完成后对公司                         修订本次非公开发行股票数量。
                      结构以及高级管理
影响的讨论分析
                      人员的影响
                                           修订 2021 年度基本每股收益、稀
                      一、本次发行摊薄即
                                           释每股收益，本次非公开发行股票
                      期回报对公司主要
                                           数量及募集资金总额，并据此更新
                      财务指标的影响
第六节 关于本次发行                        对公司主要财务指标的影响测算。
摊薄即期回报对公司 三、董事会选择本次
                                           修订本次非公开发行股票募集资
主要财务指标的影响、 融资的必要性和合
                                           金总额。
公司采取的措施及相 理性
关承诺主体的承诺      八、关于本次发行摊
                      薄即期回报的填补 更新本次非公开发行股票发行的
                      措施及承诺事项的 审批程序。
                      审议程序

    本次修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司于同日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南明泰铝业股份有限公司非公开
发行股票预案（修订稿）》。


    特此公告。


                                              河南明泰铝业股份有限公司
                                                      董    事    会
                                                      2022 年 9 月 3 日