证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2022-084
河南明泰铝业股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 9 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 403,478,098
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.7754
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 375,568,161 93.0827 26,235,542 6.5023 1,674,395 0.4150
2、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 375,568,161 93.0827 26,233,542 6.5019 1,676,395 0.4155
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 375,568,161 93.0827 26,233,542 6.5019 1,676,395 0.4155
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 375,568,161 93.0827 26,233,542 6.5019 1,676,395 0.4155
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 375,568,161 93.0827 26,233,542 6.5019 1,676,395 0.4155
2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 375,568,161 93.0827 26,233,542 6.5019 1,676,395 0.4155
2.06 议案名称：发行股份的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 375,568,161 93.0827 26,233,542 6.5019 1,676,395 0.4155
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 375,568,161 93.0827 26,228,442 6.5006 1,681,495 0.4168
2.08 议案名称：募集资金用途和数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 375,568,161 93.0827 26,233,542 6.5019 1,676,395 0.4155
2.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 375,568,161 93.0827 26,233,542 6.5019 1,676,395 0.4155
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 375,568,161 93.0827 26,233,542 6.5019 1,676,395 0.4155
3、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 375,568,161 93.0827 26,233,542 6.5019 1,676,395 0.4155
4、议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修
订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 375,568,161 93.0827 26,230,742 6.5012 1,679,195 0.4162
5、议案名称：《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 376,196,021 93.2383 25,604,582 6.3460 1,677,495 0.4158
6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 375,568,161 93.0827 26,233,542 6.5019 1,676,395 0.4155
7、议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及公司采取的措施（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 375,568,361 93.0827 26,230,642 6.5011 1,679,095 0.4162
8、议案名称：《关于制定公司<股东未来分红回报规划（2022 年-2024 年）>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 376,315,021 93.2678 25,486,782 6.3168 1,676,295 0.4155
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于公司符合
1 非 公 开 发 行 股 票 205,438,780 88.0394 26,235,542 11.2431 1,674,395 0.7176
条件的议案》
发行股票的种类
2.01 205,438,780 88.0394 26,233,542 11.2422 1,676,395 0.7184
和面值
发行方式及发行
2.02 205,438,780 88.0394 26,233,542 11.2422 1,676,395 0.7184
时间
发行对象及认购
2.03 205,438,780 88.0394 26,233,542 11.2422 1,676,395 0.7184
方式
2.04 发行数量 205,438,780 88.0394 26,233,542 11.2422 1,676,395 0.7184
定价基准日、发行
2.05 205,438,780 88.0394 26,233,542 11.2422 1,676,395 0.7184
价格及定价原则
发行股份的限售
2.06 205,438,780 88.0394 26,233,542 11.2422 1,676,395 0.7184
期
2.07 上市地点 205,438,780 88.0394 26,228,442 11.2400 1,681,495 0.7206
募集资金用途和
2.08 205,438,780 88.0394 26,233,542 11.2422 1,676,395 0.7184
数量
本次非公开发行
2.09 前 的 滚 存 利 润 的 205,438,780 88.0394 26,233,542 11.2422 1,676,395 0.7184
安排
本次发行决议的
2.10 205,438,780 88.0394 26,233,542 11.2422 1,676,395 0.7184
有效期
《关于公司非公
开发行股票预案
3 205,438,780 88.0394 26,233,542 11.2422 1,676,395 0.7184
（修订稿）的议
案》
《关于公司非公
开发行股票募集
4 资 金 使 用 可 行 性 205,438,780 88.0394 26,230,742 11.2410 1,679,195 0.7196
研究报告（修订
稿）的议案》
《关于<公司前次
募集资金使用情
5 206,066,640 88.3085 25,604,582 10.9727 1,677,495 0.7189
况专项报告>的议
案》
6 《 关 于 提 请 股 东 205,438,780 88.0394 26,233,542 11.2422 1,676,395 0.7184
大会授权董事会
全权办理本次非
公开发行股票相
关事宜的议案》
《关于非公开发
行股票摊薄即期
回报对公司主要
7 财 务 指 标 的 影 响 205,438,980 88.0395 26,230,642 11.2410 1,679,095 0.7196
及公司采取的措
施（修订稿）的议
案》
《关于制定公司<
股东未来分红回
8 报规划（2022 年 206,185,640 88.3594 25,486,782 10.9222 1,676,295 0.7184
-2024 年）>的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
第 1、2、3、4、5、6、7、8 议案对中小投资者单独计票。本次会议所有议
案均获得表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：季正刚、王璐
2、律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次
股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、明泰铝业 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
河南明泰铝业股份有限公司
2022 年 9 月 20 日
