证券代码：601677       证券简称：明泰铝业          公告编号：临 2022-092

                   河南明泰铝业股份有限公司
            第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 18 日以电
子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，并于 2022 年
10 月 28 日以通讯方式召开，会议应参加董事 7 名，实参加董事 7 名，会议召开
符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规
定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
    《河南明泰铝业股份有限公司 2022 年第三季度报告》具体内容详见公
司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。
    《河南明泰铝业股份有限公司投资者关系管理制度》具体内容详见公司同日
在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、上网公告附件
    1、《河南明泰铝业股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    2、《河南明泰铝业股份有限公司投资者关系管理制度》。
    特此公告。
                                               河南明泰铝业股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2022年10月29日