证券代码：601677         证券简称：明泰铝业       公告编号：临 2022-099

                   河南明泰铝业股份有限公司
            第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 21 日以电
子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第六次会议的通知，并于 2022 年
12 月 1 日以现场+通讯方式召开，会议应参加董事 7 名，实参加董事 7 名，会议
召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有
关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临时补充
流动资金的议案》。
    公司拟在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将公开发行
可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，额度不超过 8 亿元，使用期限
自批准之日起不超过 12 个月。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、上网公告附件
    1、《明泰铝业关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募资资金临时补充
流动资金的公告》；
    2、 明泰铝业独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                               河南明泰铝业股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                      2022年12月2日