证券代码：601677       证券简称：明泰铝业         公告编号：临 2022-100

                   河南明泰铝业股份有限公司
            第六届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月21日以电子邮
件和电话通知方式发出召开第六届监事会第五次会议的通知，并于2022年12月1
日以现场+通讯方式召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名，本次监事会的
召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本
次会议由监事会主席化新民先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临时补充
流动资金的议案》。
    公司拟在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将公开发行
可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，额度不超过 8 亿元，使用期限
自批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、上网公告附件
    《明泰铝业关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募资资金临时补充
流动资金的公告》。


    特此公告。


                                               河南明泰铝业股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                    2022 年 12 月 2 日