证券代码：601677        证券简称：明泰铝业           公告编号：临 2022-104

                   河南明泰铝业股份有限公司
             第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 19 日以电
子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，并于 2022 年
12 月 29 日以通讯方式召开，会议应参加董事 7 名，实参加董事 7 名，会议召开
符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规
定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司子公司回购股份减资暨关联交易的议案》。
    郑州明泰交通新材料有限公司（以下简称“明泰交通新材料”）回购化
新民先生、刘杰先生等自然人及员工持股平台巩义市睿创企业管理中心（有
限合伙）、巩义市明创企业管理中心（有限合伙）、巩义市明睿企业管理中心
（有限合伙）持有的明泰交通新材料股份并进行减资，减资完成后，明泰交
通新材料注册资本由 13,649 万元减少至 12,000 万元，明泰铝业占其注册资
本 比 例 变 更 为 100% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
    董事马廷义先生、马星星先生与本次回购股份对象化新民先生存在亲属关
系，董事刘杰先生、邵三勇先生（员工持股平台合伙人）为本次回购股份对象，
前述 4 名董事为关联董事回避表决。本议案经出席会议的非关联董事全票同意审
议通过。
    三、上网公告附件
    1、《明泰铝业关于公司子公司回购股份减资暨关联交易的公告》。
   2、《明泰铝业独立董事关于公司子公司回购股份减资暨关联交易的事前认
可意见》。
   3、《明泰铝业独立董事关于公司子公司回购股份减资暨关联交易的独立意
见》。


   特此公告。
                                            河南明泰铝业股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2022年12月30日