证券代码：601677        证券简称：明泰铝业         公告编号：临 2022-105

                   河南明泰铝业股份有限公司
            第六届监事会第六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 19 日以电
子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第六次会议的通知，并于 2022 年
12 月 29 日以通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《中
华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议
合法有效。本次会议由监事会主席化新民先生主持，公司董事、高级管理人员列
席了本次会议。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司子公司回购股份减资暨关联交易的议案》（内容详见
公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）。
    监事会认为：回购价格以具有从事证券、期货业务资格的北京中天华资产评
估有限责任公司出具的中天华资评报字[2022]第 11245 号《资产评估报告》为依
据，交易定价公允，交易内容和审议程序合法合规，不存在损害上市公司及股东
利益的情形。
    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避。
    监事化新民先生、李浩杰先生（员工持股平台合伙人）为本次股份回购的对
象，为关联监事回避表决。本议案经出席会议的非关联监事全票同意审议通过。


    特此公告。


                                             河南明泰铝业股份有限公司
                                                  监    事     会
                                                 2022 年 12 月 30 日