证券代码：601677          证券简称：明泰铝业        公告编号：临 2023-003

                   河南明泰铝业股份有限公司
                 关于独立董事任期届满的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）独立董事
高卫先生截止 2023 年 1 月 24 日连续担任公司独立董事满 6 年。根据《上市公司
独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，独立董事连任时
间不得超过六年。高卫先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中担任
的职务。高卫先生离任后将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等有关规定，高卫先生的离任
不会导致公司董事会人数低于法定人数，独立董事人数也未低于在任董事人数的
三分之一。公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
    高卫先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在促进公司规范
运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对高卫先生在任职期间为公
司做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                                                河南明泰铝业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2023 年 1 月 21 日