证券代码：601677          证券简称：明泰铝业      公告编号：临 2023-016

                   河南明泰铝业股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2023 年 3 月 13 日
    (二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
    (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       128

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                400,099,961

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                 41.2553
总数的比例（%）


    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》等法律法规及规范性文件的规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，副董事长马星星先生因其他工作安排未
能出席本次会议；
    2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事李浩杰先生因其他工作安
排未能出席本次会议；
    3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
    二、议案审议情况
     (一)非累积投票议案
     1、议案名称：《关于<公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》。
     审议结果：通过
     表决情况：

股东               同意                             反对                          弃权
类型       票数        比例（%）           票数        比例（%）           票数      比例（%）
A股     390,683,691       97.6465       8,363,975          2.0905      1,052,295         0.2630


     2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案》。
     审议结果：通过
     表决情况：

股东               同意                             反对                          弃权
类型       票数        比例（%）           票数        比例（%）           票数      比例（%）
A股     390,683,691       97.6465       8,363,975          2.0905      1,052,295         0.2630



(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议                                 同意                      反对                   弃权
案
        议案名称                           比例                     比例                   比例
序                          票数                       票数                   票数
                                          （%）                     （%）                 （%）
号
     《关于<公司向特
     定对象发行股票
1                         221,259,630     95.9180     8,363,975     3.6258   1,052,295    0.4562
     方案论证分析报
     告>的议案》
     《关于提请股东
     大会授权董事会
     全权办理本次向
2                         221,259,630     95.9180     8,363,975     3.6258   1,052,295    0.4562
     特定对象发行股
     票相关事宜的议
     案》


     (三)关于议案表决的有关情况说明
    第 1、2 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表
决通过。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
    律师：季正刚、蔡红珍
    2、律师见证结论意见：
    北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次
股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。



    特此公告。


                                              河南明泰铝业股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                   2023 年 3 月 14 日