证券代码：601677         证券简称：明泰铝业         公告编号：临 2023-025

                   河南明泰铝业股份有限公司
            关于 2022 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.166 元（含税）。
     以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额。
     本年度现金分红比列低于 30%的简要原因说明：公司正处于快速发展阶
段，正在建设当中的义瑞新材年产 70 万吨再生铝及绿色新型铝合金材料等重大
项目资金需求较大，且铝加工属于典型的资金密集型行业，充足的日常运营自有
资金有利于降低公司财务费用，提升公司竞争力。


    一、利润分配预案内容
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南明泰铝业股份有限公司（以
下简称“明泰铝业”或“公司”）2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 15.99
亿元。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司 2022
年度利润分配预案如下：拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.66 元（含税），剩余未分配
利润转入下一年。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本为 969,816,852 股，以此
为基数测算，合计拟派发现金红利人民币 1.61 亿元（含税），占公司当年归属
于上市公司股东的净利润的 10.07%。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
    报告期内，公司拟分配的现金股利占本年度归属于上市公司股东的净利润比
例低于 30%，具体原因说明如下：
    （一）公司所处行业情况和特点
    我国铝材的消费与国民经济发展密切相关，“十四五”期间经济着重优化结
构调整，提质增效，预计到 2025 年铝板带材的消费量将达到 1400 万吨以上。中
长期国家将重点支持有色金属技术改造、研发，支持技术含量和附加值高的深加
工产品研发。与此同时，随着市场机制进一步完善，人们对发展循环经济及可持
续发展问题逐步重视。中国再生铝工业是朝阳产业，再生铝处于供不应求的态势，
预计到 2025 年国内再生铝产量将达到 1150 万吨。
    （二）公司经营发展阶段
    鉴于当前公司处于转型升级发展阶段，重点布局进军新能源新材料、交通轻
量化等用铝领域，充分发挥再生铝保级利用优势，打造绿色循环经济。正在建设
当中的义瑞新材年产 70 万吨再生铝及绿色新型铝合金材料等重大项目资金需求
较大。
    （三）留存未分配利润的用途及预计收益情况
    公司留存的未分配利润主要用于补充投资项目建设资金及公司日常经营所
需。公司董事会拟定的 2022 年利润分配预案，充分考虑了公司战略、经营计划
及可持续发展的需要，有助于提升公司的竞争力，提高公司盈利能力。公司将严
格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，为公司及广大股
东创造更大的效益及回报。
    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开情况
    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大
会审议。
    （二）独立董事意见
    按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关强化现金分红的相关政策要
求，我们认为董事会提出的公司 2022 年度利润分配预案，综合考虑了公司所处
行业特点、战略发展规划和资金需求等因素，符合公司的实际经营状况和《公司
章程》等有关分红政策规定，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，
符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害公司股东利益特别是中小
股东利益的行为，董事会就此议案的决策程序符合相关法律法规的规定。同意公
司拟定的利润分配预案，并同意提交 2022 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司监事会核查本次利润分配预案后认为：该预案符合公司章程相关规定，
符合证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报
并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意 2022 年度利润分配预案。
    四、相关风险提示
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响
公司正常经营和长期发展。
    公司本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，敬请广大投
资者注意投资风险。

    特此公告。

                                              河南明泰铝业股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2023 年 4 月 21 日