河南明泰铝业股份有限公司独立董事
        关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见


    作为河南明泰铝业股份有限公司的独立董事，我们根据中国证监会《上市公
司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》
的相关规定，对公司 2022 年度对外担保情况进行了核查，作出如下专项说明和
独立意见：
    一、截止 2022 年 12 月 31 日，公司无对外担保事项。
    二、公司已经按相关法律法规和中国证监会的相关规定，在相关制度中明确
规定了股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责任
追究制度。




    (以下无正文)
【此页无正文，为《河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况
的专项说明及独立意见》之签字页】


独立董事：




赵引贵




李曙衢




                                             河南明泰铝业股份有限公司
                                                 2023 年 4 月 20 日