证券代码：601677          证券简称：明泰铝业          公告编号：临 2023-036


              河南明泰铝业股份有限公司关于

        完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、历次股本变动情况
    河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 10 日公开
发行了 1,839.11 万张可转换公司债券（以下简称“明泰转债”），于 2019 年 10 月
16 日开始进入转股期，截止 2021 年 12 月 31 日转股 66,299,905 股，公司于 2022
年 2 月 15 日召开第五届董事会第三十一次会议，于 2022 年 4 月 8 日召开 2021
年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司注册资本由
人民币 616,282,415 元变更为 682,582,320 元。2021 年 12 月 31 日至 2022 年 12
月 31 日期间明泰转债合计转股 11,427,949 股。
    公司于 2021 年 7 月 9 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会
第十六次会议，审议通过《关于公司回购注销 2019 年限制性股票股权激励计划
部分激励对象已获授但未解除限售股票的议案》，公司 2019 年限制性股票股权激
励计划首次授予的股权激励对象中 4 名激励对象因个人原因已离职，不符合激励
计划中有关激励对象解锁条件的规定，公司决定回购注销其已获授但未解除限售
的全部限制性股票合计 40,000 股；根据个人绩效考核结果 5 名激励对象不符合
全部解锁条件，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合
计 106,100 股。2022 年 4 月 14 日，公司注销 2019 年限制性股票股权激励计划中
9 名激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 146,100 股。
    公司于 2022 年 3 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议，于 2022 年 4
月 8 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的议案》。2022 年 5 月 11 日，公司实施 2021 年年度权益分
派方案，以方案实施前的公司总股本 689,871,274 股为基数，每股派发现金红利
0.28 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利
193,163,956.72 元，转增 275,948,509 股（总股本转增后不足 1 股部分舍去）。
    综上所述，公司股本合计变动 353,530,263 股，截止 2022 年 12 月 31 日，公
司注册资本由人民币 616,282,415 元变更为 969,812,678 元。
    二、工商变更主要情况
    公司近日完成上述工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续，并取
得巩义市市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：
    1、统一社会信用代码：91410181170508042W
    2、名称：河南明泰铝业股份有限公司
    3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或者控股)
    4、住所：巩义市回郭镇开发区
    5、法定代表人：马廷义
    6、注册资本：玖亿陆仟玖佰捌拾壹万贰仟陆佰柒拾捌圆整
    7、成立日期：1997 年 04 月 18 日
    8、经营范围：制造空调箔，电池箔，电子铝箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖
带，铝板带箔，铜板。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技
术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）


    特此公告。


                                                 河南明泰铝业股份有限公司
                                                        董    事   会
                                                      2023 年 4 月 24 日