证券代码：601677            证券简称：明泰铝业      公告编号：临 2023-037

             河南明泰铝业股份有限公司
       关于召开 2022 年度及 2023 年第一季度业绩
               暨现金分红说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
会议召开时间：2023 年 05 月 16 日(星期二)上午 11:00-12:00
 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2023 年 05 月 09 日(星期二)至 05 月 15 日(星期一)16:00 前登录
上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱
mtzqb601677@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题
进行回答。


    河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 21 日发
布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深
入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 16 日上午
11:00-12:00 举行 2022 年度及 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资
者关心的问题进行交流。


    一、说明会类型
    本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对经营成果及财务指标的
具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
    二、说明会召开的时间、地点
    （一）会议召开时间：2023 年 05 月 16 日上午 11:00-12:00
    （二）会议召开地点：上证路演中心
    （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
    三、参加人员

    副董事长、总经理：刘杰先生
    独立董事：赵引贵女士
    副总经理、董事会秘书：雷鹏先生
    副总经理、财务总监：孙军训先生
    四、投资者参加方式
    （一）投资者可在 2023 年 05 月 16 日上午 11:00-12:00，通过互联网登录
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将
及时回答投资者的提问。
    （二）投资者可于 2023 年 05 月 09 日(星期二)至 05 月 15 日(星期一)16:00
前登录 上 证 路 演 中 心 网站 首 页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目
（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活
动或通过公司邮箱 mtzqb601677@126.com 向公司提问，公司将在说明会上对投
资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
    联系人：景奇浩
    电话：0371—67898155

    邮箱：mtzqb601677@126.com
    六、其他事项
    本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。


    特此公告。

                                                  河南明泰铝业股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                        2023 年 4 月 28 日