证券代码：601698         证券简称：中国卫通   公告编号：2019-005




                   中国卫通集团股份有限公司
          第一届董事会第二十三次会议决议公告

                              特别提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带责任。




      一、董事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会
第二十三次会议于 2019 年 7 月 10 日以通讯方式召开，公司
于 2019 年 7 月 5 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议
应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长李忠
宝主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国卫
通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
     审议通过《关于副总经理变更的议案》
      详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于

                                 1
副总经理变更的公告》（编号：2019-006 号）
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    三、备查文件
    中国卫通集团股份有限公司第一届董事会第二十三次
会议决议


    特此公告。




                   中国卫通集团股份有限公司董事会
                         2019 年 7 月 11 日




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