证券代码：601698          证券简称：中国卫通         公告编号：2019-021




                   中国卫通集团股份有限公司
             第一届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、监事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第一届监
事会第九次会议于 2019 年 8 月 24 日在中国卫星通信大厦 A
座 27 层第 6 会议室以现场方式召开，公司于 2019 年 8 月 14
日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的监
事五名，实际出席的监事四名，公司监事邵文峰委托冯建勋
代表其出席本次会议并代为行使表决权。本次会议由公司监
事冯建勋主持，公司董事会秘书刘晓东列席了会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》
的规定，所做决议合法有效。
      二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于选举公司第一届监事会主席的议
案》
     选举邵文峰为公司第一届监事会主席。

                                  1
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    （二）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
    公司编制的 2019 年半年度报告及摘要公允地反映了公
司 2019 年半年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司 2019 年半年度报告全文及摘要详见 2019 年 8 月 27
日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    （三）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的议案》
    公司编制的《中国卫通集团股份有限公司 2019 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准
确、完整地反映了公司 2019 年半年度募集资金的存放与实
际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公
司 2019 年半年度募集资金存放与使用符合法律法规的规定，
不存在募集资金存放和使用违规或损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形。
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2019
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：
2019-022 号）。

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    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进
行的，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规
定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不
存在损害公司和股东利益的情形，同意公司实施本次会计政
策变更。
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于会
计政策变更的公告》（编号：2019-023 号）。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。


    三、备查文件
    中国卫通集团股份有限公司第一届监事会第九次会议
决议


    特此公告。




                   中国卫通集团股份有限公司监事会
                           2019 年 8 月 27 日



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