证券代码：601698          证券简称：中国卫通         公告编号：2019-020




                   中国卫通集团股份有限公司
          第一届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第一届董
事会第二十五次会议于 2019 年 8 月 24 日在中国卫星通信大
厦 A 座 27 层第 5 会议室以现场方式召开，公司于 2019 年 8
月 14 日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出
席的董事九名，实际出席的董事八名，公司董事吕廷杰委托
刘贵彬代表其出席本次会议并代为行使表决权。本次董事会
由公司董事长李忠宝主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国卫通集团股
份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
      公司 2019 年半年度报告全文及摘要详见 2019 年 8 月 27
日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

                                  1
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    （二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的议案》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2019
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：
2019-022 号）。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于会
计政策变更的公告》（编号：2019-023 号）。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    （四）审议通过《关于公司 2019 年经营业绩考核目标
的议案》
    按照公司发展战略要求，并结合公司实际，董事会拟定
了公司 2019 年经营业绩考核目标经济指标、主业发展指标
和综合管理指标。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

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   三、备查文件
   中国卫通集团股份有限公司第一届董事会第二十五次
会议决议


   特此公告。




                  中国卫通集团股份有限公司董事会
                         2019 年 8 月 27 日




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