证券代码：601698          证券简称：中国卫通         公告编号：2019-030




                   中国卫通集团股份有限公司
            第一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、监事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第一届监
事会第十一次会议于 2019 年 12 月 9 日以通讯方式召开，公
司于 2019 年 12 月 6 日以通讯方式发出了会议通知。本次会
议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。公司监事会主
席邵文峰主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法
有效。
      二、监事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于变更公司 2019 年度财务报告审
计机构和内部控制审计机构的议案》
     监事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具
有证券期货相关业务许可证，满足为上市公司服务的要求。
本次变更 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构

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的决策程序合法有效，监事会同意本次变更审计机构事项。
     详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于变
更公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的
公告》（编号：2019-031 号）。
     表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     （二）审议通过《公司关于使用募集资金置换预先投入
的自筹资金的议案》
     监事会认为，本次使用募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金，经过公司必要的审批程序，不影响募集资金
投资计划的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情
形，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规
的规定。监事会同意公司以募集资金人民币 497,607,227.39
元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
     详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于使
用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 的 自 筹 资 金 的 公 告 》（ 编 号 ：
2019-032 号）。
     表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通

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过。
    三、备查文件
    中国卫通集团股份有限公司第一届监事会第十一次会
议决议


    特此公告。




                   中国卫通集团股份有限公司监事会
                         2019 年 12 月 10 日




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