证券代码：601698          证券简称：中国卫通         公告编号：2019-029




                   中国卫通集团股份有限公司
          第一届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第一届董
事会第二十七次会议于 2019 年 12 月 9 日以通讯方式召开，
公司于 2019 年 12 月 6 日以通讯方式发出了会议通知。本次
会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长
李忠宝主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于变更公司 2019 年度财务报告审
计机构和内部控制审计机构的议案》
     同意将公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审
计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）。
      详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站

                                  1
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于变
更公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的
公告》（编号：2019-031 号）。
     表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     （二）审议通过《公司关于使用募集资金置换预先投入
的自筹资金的议案》
     同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金，金额为人民币 497,607,227.39 元。
     详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于使
用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 的 自 筹 资 金 的 公 告 》（ 编 号 ：
2019-032 号）。
     表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
       （三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股
东大会的议案》
     详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于召开 2019 年第三次
临时股东大会的通知》（编号：2019-033 号）。
     表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
     三、备查文件

                                  2
    中国卫通集团股份有限公司第一届董事会第二十七次
会议决议


    特此公告。




                 中国卫通集团股份有限公司董事会
                       2019 年 12 月 10 日




                        3