证券代码：601698          证券简称：中国卫通         公告编号：2019-037




                   中国卫通集团股份有限公司
          第一届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第一届董
事会第二十八次会议于 2019 年 12 月 25 日在中国卫星通信
大厦 A 座 27 层第 5 会议室以现场方式召开，公司于 2019 年
12 月 20 日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应
出席的董事九名，实际出席的董事八名，公司董事吕廷杰委
托刘贵彬代表其出席本次会议并代为行使表决权。本次董事
会由李忠宝董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《中国卫通集团股份有
限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于公司与中国空间技术研究院、中
国运载火箭技术研究院关联交易的议案》
      详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站

                                  1
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于日
常关联交易的公告》（编号：2019-039 号）。
    本议案涉及关联交易，关联董事李忠宝、吴劲风、巴日
斯、孙京、李海东、程广仁均回避表决。
    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、6 票回避，
议案获得通过。
    （二）审议通过《关于签订资金专户存储三方监管协议
的议案》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于签
订资金专户存储三方监管协议的公告》（编号：2019-040 号）。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    三、备查文件
    中国卫通集团股份有限公司第一届董事会第二十八次
会议决议。


    特此公告。




                   中国卫通集团股份有限公司董事会
                          2019 年 12 月 27 日




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