中国卫通集团股份有限公司
                2019 年度监事会工作报告


    2019 年，公司全面落实“12361”发展战略，积极探索
建立高效运转、有效制衡的公司治理机制。公司监事会严格
按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公
司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着“忠实勤勉、
尽职履责”的精神，依法、独立、认真地对公司生产经营情
况、财务状况、重大决策事项以及公司董事和高级管理人员
履职行为进行监督，充分维护公司及全体股东的合法权益。
    一、监事会工作情况
    （一）监事会成员变更情况
    2019 年 8 月 24 日，公司第二次临时股东大会审议通过
了关于选举监事的议案，选举邵文峰、何国胜为监事，与监
事冯建勋、职工监事鲁征、职工监事樊丽君共同组成公司第
一届监事会，监事刘志伟、彭涛相应离任。8 月 24 日，第一
届监事会第九次会议选举邵文峰为监事会主席。公司监事会
成员选举程序规范，新任监事不存在《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
    （二）监事会会议召开情况
    2019 年，公司监事会共召开会议七次，共审议 18 项议
案，具体情况如下：
                       召开
 会议届次   召开时间              审议并通过的议案
                       方式

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                             一、关于公司与航天科技财务有限责任公司签订
第一届监事会 2019 年 3 月 通讯 金融服务协议及 2019 年度关联交易预计的议案
  第六次会议    21 日     方式 二、关于制定与航天科技财务有限责任公司存款
                               业务风险应急处置预案的议案
                               一、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
                               二、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
                               三、关于公司 2019 年度全面预算报告的议案
第一届监事会 2019 年 4 月 现场 四、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
  第七次会议    14 日     方式 五、关于公司 2019 年度日常经营性关联交易额
                               度预计的议案
                             六、关于公司续聘 2019 年度审计机构及内部控
                             制审计机构的议案
                               一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
第一届监事会 2019 年 8 月 通讯
                               理的议案
  第八次会议    8日       方式
                               二、关于推选何国胜、邵文峰为公司监事的议案
                               一、关于选举公司第一届监事会主席的议案
                               二、关于中国卫通 2019 年半年度报告的议案
第一届监事会 2019 年 8 月 现场
                               三、关于中国卫通 2019 年半年度募集资金存放
  第九次会议    24 日     方式
                               与实际使用情况的议案
                               四、关于会计政策变更的议案
第一届监事会 2019 年 10 通讯
                             关于中国卫通 2019 年第三季度报告的议案
  第十次会议 月 29 日 方式
                             一、关于变更公司 2019 年度财务报告审计机构
第一届监事会 2019 年 12 通讯 和内部控制审计机构的议案
第十一次会议 月 9 日 方式 二、公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹
                             资金的议案
第一届监事会 2019 年 12 现场 关于公司与中国空间技术研究院、中国运载火箭
第十二次会议 月 25 日 方式 技术研究院关联交易的议案

     公司全体监事均出席了上述会议，按照《监事会议事规
则》对上述议案进行审议。公司监事会认真履行职责，充分
发表意见建议。
     （三）出席股东大会情况
     2019 年，公司共召开四次股东大会，包括一次年度股东
大会及三次临时股东大会。四次股东大会均有监事会成员出

                                    2
席，认真履行监事会监督职责，具体情况如下：
                        召开
会议届次 召开时间                              审议并通过的议案
                        方式
2019 年第
            2019 年 4 现场 关于公司与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务
一次临时
             月9日      方式 协议》的议案
股东大会
                               一、关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
                               二、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
                               三、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
2018 年度 2019 年 5 现场 四、关于公司 2019 年度全面预算报告的议案
股东大会 月 10 日       方式 五、关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案
                               六、关于公司 2018 年度利润分配的议案
                               七、关于公司续聘 2019 年度审计机构及内部控制审计
                               机构的议案
2019 年第
            2019 年 8 现场 一、关于修订《公司章程》的议案
二次临时
             月 24 日   方式 二、关于选举监事的议案
股东大会
2019 年第
            2019 年 12 现场 关于变更公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制
三次临时
             月 25 日   方式 审计机构的议案
股东大会

     （四）列席董事会现场会议情况
     2019 年，监事会成员列席了所有董事会现场会议。通过
列席会议，监事充分了解公司的经营情况、发展状况以及各
项重大事项的决策程序等，并有效履行监督职责，具体情况
如下：
                        召开
会议届次 召开时间                              审议并通过的议案
                        方式
                        一、关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
第一届董                二、关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案
事会第二 2019 年 4 现场 三、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
十一次会 月 14 日 方式 四、关于公司 2019 年度全面预算报告的议案
  议                    五、关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案
                        六、关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告的
                                        3
                        议案
                        七、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
                        八、关于公司 2019 年度日常经营性关联交易额度预计
                        的议案
                        九、关于公司续聘 2019 年度审计机构及内部控制审计
                        机构的议案
                        十、关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案
                        一、关于公司 2019 年半年度报告的议案
第一届董
                        二、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
事会第二 2019 年 8 现场
                        情况的议案
十五次会 月 24 日 方式
                        三、关于会计政策变更的议案
  议
                        四、关于公司 2019 年经营业绩考核目标的议案
第一届董
                         一、关于公司与中国空间技术研究院、中国运载火箭技
事会第二 2019 年 12 现场
                         术研究院关联交易的议案
十八次会 月 25 日 方式
                         二、关于签订资金专户存储三方监管协议的议案
  议

    （五）监事参加培训情况
    公司全体监事始终注重履职能力的持续提升，2019 年，
公司监事参加北京上市公司协会举办的上市公司董监事专
题培训，深入理解资本市场监管新理念、新政策、新规则，
掌握信息披露和资本运作新要求，不断提高履职能力，在优
化公司治理、规范公司信息披露方面发挥积极作用。
    二、监事会意见
    监事会依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定，对公司的日常运作、经营管理及重大决策事项
等认真履行了监督职责，并对以下事项发表意见。
    （一）公司依法运作情况
    2019 年，公司监事会通过组织召开会议、参加股东大会、
列席董事会会议、审阅各项议案等形式，对公司股东大会、
董事会运作情况、公司经营与财务情况，以及董事、高级管
                                  4
理人员履职情况进行了持续监督。
    监事会认为：公司股东大会、董事会严格按照国家有关
法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表
决和决策程序合法合规；董事会严格执行股东大会决议；高
级管理人员认真贯彻实施董事会、股东大会相关决策；各位
董事和高级管理人员遵规合法地执行公司职务、勤勉尽责，
没有发现存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的
行为；公司建立了较为完善的内部控制制度，严格执行信息
披露及内幕信息知情人登记等管理制度，公司运作合法规范，
未发现违反信息披露义务的情况。
    （二）检查公司财务情况
    通过对公司定期报告、财务、会计及内部控制工作的监
督检查，监事会认为：公司的定期财务报告信息真实地反映
了公司当期的财务状况和经营成果。公司聘请的立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度审计报告、
2018 年度内部控制审计报告等所涉及事项的意见是客观、公
允的。
    （三）关联交易情况
    2019 年，公司监事会重点对公司与航天科技财务有限责
任公司签订《金融服务协议》，以及公司与中国空间技术研
究院、中国运载火箭技术研究院关联交易事项进行了审议。
监事会认为：公司董事会关于上述关联交易的审议及表决程
序符合相关法律法规和公司章程相关规定，上述关联交易符
合全体股东利益，不存在侵害公司少数股东利益的情况。

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    （四）对公司内部控制评价报告的审阅情况
    监事会通过对 2018 年度《公司内部控制评价报告》的
审阅，同意董事会关于公司财务报告内部控制有效性的评价。
监事会认为：该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规
的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况，
同时认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制，也未发现非财务报告的内部控制重大缺陷。
    （五）内幕信息知情人登记管理制度实施情况
    2019 年，监事会对内幕信息知情人登记管理工作进行了
有效监督。监事会认为：公司有关信息披露及内幕信息知情
人的管理制度健全完善，并严格执行内幕信息知情人登记惯
例，可在制度和程序等方面有效防范内幕交易。
    （六）会计政策变更情况
    2019 年，为执行财政部《企业会计准则》相关文件要求，
公司对会计政策及报表格式进行相应变更，公司监事会对公
司会计政策变更情况进行监督，监事会认为：公司会计政策
变更是根据财政部相关文件规定进行的，符合财政部、中国
证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益
的情形。
    （七）募集资金存放与使用情况
    2019 年，监事会对募集资金存放与使用管理工作进行了
有效监督。监事会认为：公司募集资金以法律法规和监管要
求的规定为基础，进行规范管理和使用，可以切实维护公司

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募集资金的安全、防范相关风险、提高使用效益。


    2020 年，监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《监事会议事规则》
等有关规定，勤勉忠实地履行职责，不断完善监事会工作机
制，充分发挥监事会有效监督的作用，进一步促进公司规范
运作，完善公司治理结构，有效维护公司和股东的合法权益，
为上市公司规范治理和健康发展做出积极贡献。




                   中国卫通集团股份有限公司监事会
                          2020 年 4 月 15 日




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