中国卫通集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会资料




         二〇二〇年八月



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                中国卫通集团股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会议程
 一、会议召集人：公司董事会
 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
 三、现场会议召开时间：2020 年 8 月 27 日 14 点 30 分
 四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
 9:15-15:00。
 五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通
 信大厦 A 座
 六、参加人员：股东及股东代表，公司董事、监事及高级管
 理人员，公司聘请的律师
 七、会议议程：
       （一）主持人介绍主要参会人员
       （二）宣读议案并提请大会审议
序号                          议案名称

 1       关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

 2        关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

 3     关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

       （三）董事、监事、高管人员回答股东的问题
       （四）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行
 监票工作）
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（五）对上述议案进行表决
1.公司监事宣读本次股东大会表决规则
2.出席现场会议的股东填写表决票并投票
3.汇总现场投票和网络投票结果并进行计算
4.主持人宣读投票表决结果
5.公司法律顾问宣读法律意见书
（六）会议结束




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议案一


               关于公司董事会换届暨
         选举第二届董事会非独立董事的议案


各位股东：
    公司第一届董事会已届满到期，根据《公司法》《证券
法》及《公司章程》的有关规定，拟对董事会进行换届选举。
    根据《公司章程》的相关规定，第二届董事会由 9 名董
事组成，包括非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司股东
推荐及董事会提名委员会审核，公司第二届董事会非独立董
事候选人为李忠宝、孙京、朱家正、程广仁、李海东、何星，
自股东大会选举通过之日起任期三年。
    公司董事会对本次公司董事会换届事项进行了审议，独
立董事对上述事项发表了独立意见，现将此议案提交股东大
会审议，此议案将采取累积投票制表决方式进行表决。


    附件：非独立董事候选人简历




                              中国卫通集团股份有限公司
                                  2020 年 8 月 27 日




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附件


               非独立董事候选人简历


    李忠宝，男，汉族，中共党员，1967 年 12 月出生，大
学本科学历，1990 年 7 月参加工作，研究员。曾任中国空间
技术研究院 510 所副所长，503 所副所长，中国空间技术研
究院卫星应用系统部部长、党委副书记，503 所所长，航天
恒星科技有限公司总经理，中国东方红卫星股份有限公司高
级副总裁、临时党委书记，中国空间技术研究院院长助理，
中国空间技术研究院副院长、中国航天科技集团公司卫星应
用研究院院长，中国卫通集团股份有限公司董事、总经理、
党委副书记。现任中国卫通集团股份有限公司董事长、党委
书记。
    孙京，男，汉族，中共党员，1972 年 8 月出生，博士研
究生学历，1997 年 8 月参加工作，研究员。曾任中国空间技
术研究院总体部机械工程技术研究室主任，529 厂副厂长，
529 厂厂长、党委副书记，中国空间技术研究院总体部部长、
党委副书记。现任中国卫通集团股份有限公司董事、总经理、
党委副书记。
    朱家正，男，汉族，中共党员，1961 年 5 月出生，大学
本科学历，1983 年 8 月参加工作，研究员。曾任国防科工委
综合计划司科研处处长，中国空间技术研究院经营发展部副
部长，中国航天科技集团公司发展计划部副部长，规划计划

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部副部长（正局级），规划计划部部长兼任中国宇航学会第
七届理事会理事、中国航天工程科技发展战略研究院副院长，
中国航天科技集团有限公司资产经营部部长。现任中国航天
科技集团有限公司资产经营部一级专务，中国乐凯集团有限
公司董事，中国长城工业集团有限公司董事。
    程广仁，男，汉族，中共党员，1963 年 2 月出生，博士
研究生学历，1984 年 8 月参加工作，研究员。曾任航天工业
部办公厅副主任科员，中国长城工业总公司宇航部副处长，
鑫诺卫星通信有限公司副总裁，总裁，中国直播卫星有限公
司董事长，中国航天科技集团公司副总经济师，中国卫星通
信集团公司党委书记。现任中国卫通集团股份有限公司董事，
亚太卫星控股有限公司执行董事、总裁，亚太卫星宽带通信
（深圳）有限公司董事长。
    李海东，男，汉族，中共党员，1963 年 9 月出生，大学
本科学历，1986 年 8 月参加工作，高级会计师。曾任中国航
天工业总公司财务局协理员（副处级），财务局国有资产处
处长，国防科学技术工业委员会财务司基建技改财务处处长，
信息中心副主任，航天科技财务有限责任公司副总经理、党
委副书记，总经理、党委书记，兼北京国际信托有限公司监
事会主席。现任中国卫通集团股份有限公司董事，航天科技
财务有限责任公司董事，航天投资控股有限公司董事。
    何星，男，汉族，中共党员，1963 年 2 月出生，硕士研
究生学历，1984 年 8 月参加工作，研究员。曾任中国运载火
箭技术研究院工程师，中国长城工业总公司宇航部副处长，

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宇航部副总经理，宇航部总经理，总裁助理，中国长城工业
集团有限公司副总裁。现任中国长城工业集团有限公司调研
员（公司副职级），中国乐凯集团有限公司董事，亚太卫星
控股有限公司董事。




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议案二


                 关于公司董事会换届暨
           选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东：
    公司第一届董事会已届满到期，根据《公司法》《证券
法》及《公司章程》的有关规定，拟对董事会进行换届选举。
    根据《公司章程》的相关规定，第二届董事会由 9 名董
事组成，包括非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事
会提名委员会审核，公司第二届董事会独立董事候选人为吕
廷杰、雷世文、李明高，自股东大会选举通过之日起任期三
年。
    公司董事会对本次公司董事会换届事项进行了审议，独
立董事对上述事项发表了独立意见，现将此议案提交股东大
会审议，此议案将采取累积投票制表决方式进行表决。
    公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人相
关资料，上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提
出异议。


    附件：独立董事候选人简历



                        中国卫通集团股份有限公司
                               2020 年 8 月 27 日


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附件


                独立董事候选人简历


    吕廷杰，男，汉族，中共党员，1955 年 8 月出生，博士
研究生学历，1972 年 10 月参加工作，教授。曾任北京邮电
大学管理工程系副主任、副教授，管理与人文学院副院长、
教授，研究生院常务副院长，经济管理学院院长、执行院长，
校长助理。现任中国卫通集团股份有限公司独立董事，北京
邮电大学教授，中国联合网络通信股份有限公司独立董事，
京东方科技集团股份有限公司独立董事，深圳市爱施德股份
有限公司独立董事，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独
立董事，中国通信服务股份有限公司独立董事，北京迪信通
商贸股份有限公司独立董事，北京正方兴通信技术有限公司
董事，哇棒移动传媒股份有限公司（430346.OC）董事。
    雷世文，男，汉族，1964 年 2 月出生，硕士研究生学历，
1985 年 7 月参加工作，经济师。曾就职于国家工商行政管理
局，曾任北京天驰律师事务所律师、高级合伙人，北京天驰
洪范律师事务所律师、高级合伙人。现任中国东方红卫星股
份有限公司独立董事，北京中关村科技发展（控股）股份有
限公司独立董事，重庆国际信托股份有限公司独立董事，北
京天驰君泰律师事务所律师、高级合伙人。
    李明高，男，1970 年 11 月出生，硕士研究生学历，1992
年 7 月参加工作。曾任中国建筑科学研究院财务处会计师，

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北京新生代会计师事务所所长、主任会计师，天华中兴会计
师事务所副总经理、副主任会计师，山西永东化工股份有限
公司独立董事，北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事，
北京君正集成电路股份有限公司独立董事。现任立信会计师
事务所权益合伙人，中国商业会计学会副会长，北京注册会
计师协会理事，北京盈建科软件股份有限公司董事，国机汽
车股份有限公司独立董事，方正证券股份有限公司独立董事。




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议案三


             关于公司监事会换届暨选举
         第二届监事会非职工代表监事的议案


各位股东：
    公司第一届监事会已届满到期，根据《公司法》《证券
法》及《公司章程》的有关规定，拟对监事会进行换届选举。
    根据《公司章程》的相关规定，第二届监事会由 5 名监
事组成，其中职工代表监事 2 名，非职工代表监事 3 名。经
公司股东推荐，公司第二届监事会非职工代表监事候选人为
胡肖传、刘富友、冯建勋，自股东大会选举通过之日起任期
三年。
    现将此议案提交股东大会，请各位股东审议。


    附件：非职工代表监事候选人简历




                               中国卫通集团股份有限公司
                                   2020 年 8 月 27 日




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附件


               非职工代表监事候选人简历


    胡肖传，男，汉族，中共党员，1965 年 2 月出生，硕士
研究生学历，1989 年 3 月参加工作，研究员。曾任中国空间
技术研究院 504 所开电中心副主任，西安航天恒星集团公司
筹备组长，常务副总经理，总经理，中国空间技术研究院 504
所副所长，西安航天恒星科技股份有限公司筹备组长，总经
理，中国空间技术研究院卫星应用系统部副部长、航天恒星
科技股份有限公司副总裁、卫星应用系统部党委书记，中国
东方红卫星股份有限公司副总裁，神州天辰科技实业有限公
司总经理，航天神州投资管理有限公司副总裁、北京康拓红
外技术股份有限公司董事。现任航天神州生物科技集团有限
公司总经理。
    刘富友，男，汉族，中共党员，1962 年 5 月出生，硕士
研究生学历，1984 年 8 月参加工作，高级会计师。曾任中国
运载火箭技术研究院综合计划财务部价格处副处长，综合计
划财务部机关财务处副处长，财务部机关财务处副处长，财
务部机关财务处处长，中国运载火箭技术研究院 102 所科技
处挂职副处长，中国运载火箭技术研究院财务部会计核算二
处处长，审计部审计二处处长，中国运载火箭技术研究院特
车事业部 519 厂总会计师，中国运载火箭技术研究院 702 所
总会计师。现任中国运载火箭技术研究院产业发展部高级专

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务，北京航天万源科技有限公司董事，航天万源实业有限公
司董事，天津航天瑞莱科技有限公司董事。
    冯建勋，男，汉族，中共党员，1971 年 5 月出生，硕士
研究生学历，1995 年 8 月参加工作，高级工程师。曾任西安
财经学院助教，中国金融电子化公司软件开发中心干部，办
公室总经理助理，办公室副主任。现任中国卫通集团股份有
限公司监事，中国金融电子化公司办公室副总经理，中国四
维测绘技术有限公司监事，首都信息发展股份有限公司
（1075.HK）董事。




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