证券代码：601698          证券简称：中国卫通         公告编号：2020-028




                   中国卫通集团股份有限公司
             第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董
事会第一次会议于 2020 年 8 月 27 日在中国卫星通信大厦 A
座 21 层报告厅以现场方式召开，公司于 2020 年 8 月 17 日
以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，
实际出席的董事八名，公司董事吕廷杰委托雷世文代为出席
会议。公司董事长李忠宝主持本次会议，公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》
的规定，所做决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的
议案》
      董事会选举李忠宝为公司第二届董事会董事长，任期自
本次董事会选举通过之日起至第二届董事会换届时止。
      公司董事长简历见附件一。

                                  1
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
   （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员
会委员的议案》
    公司第二届董事会专门委员会成员如下：
    一、战略与投资委员会
    战略与投资委员会由 5 名委员组成，包括李忠宝、孙京、
朱家正、程广仁、何星。主任委员由李忠宝担任。
    二、审计委员会
    审计委员会由 3 名委员组成，包括李明高、李海东、雷
世文。主任委员由独立董事李明高担任。
    三、提名委员会
    提名委员会由 5 名委员组成，包括吕廷杰、李忠宝、孙
京、雷世文、李明高。主任委员由独立董事吕廷杰担任。
    四、薪酬与考核委员会
    薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，包括雷世文、李海
东、李明高。主任委员由独立董事雷世文担任。
    各专门委员会委员的任期为自本次董事会选举通过之
日起至第二届董事会换届时止。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
       （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    董事会聘任孙京为公司总经理。总经理任期 3 年，自本
次董事会通过之日起计算。

                            2
    公司总经理简历见附件二。
    独立董事对聘任公司总经理发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
       （四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的
议案》
    董事会聘任李海金、汪鸿滨、刘晓东、吕静伟、陈文胜
为公司副总经理，聘任郑海燕为公司财务总监。副总经理、
财务总监任期 3 年，自本次董事会通过之日起计算。
    公司副总经理、财务总监简历见附件三。
    独立董事对聘任公司副总经理、财务总监发表了同意的
独立意见。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
       （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    董事会聘任吕静伟为公司董事会秘书，任期 3 年，自本
次董事会通过之日起计算。
    吕静伟先生具备董事会秘书任职资格，公司已经向上海
证券交易所报送上述董事会秘书候选人相关材料，上海证券
交易所未提出异议。
    公司董事会秘书简历见附件四。
    独立董事对聘任公司董事会秘书发表了同意的独立意
见。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通

                            3
过。
    （六）审议通过《中国卫通 2019 年度社会责任报告》
    中国卫通 2019 年年度社会责任报告全文详见 2020 年 8
月 31 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    （七）审议通过《中国卫通 2020 年半年度报告的议案》
    中国卫通 2020 年半年度报告全文及摘要详见 2020 年 8
月 31 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    （八）审议通过《中国卫通 2020 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2020
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：
2020-030 号）。
    独立董事对上述专项报告发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。


    三、报备文件

                          4
   中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第一次会议
决议


   特此公告。




                中国卫通集团股份有限公司董事会
                      2020 年 8 月 31 日




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附件一


                     董事长简历


    李忠宝，男，汉族，中共党员，1967 年 12 月出生，大
学本科学历，1990 年 7 月参加工作，研究员。曾任中国空间
技术研究院 510 所副所长，503 所副所长，中国空间技术研
究院卫星应用系统部部长、党委副书记，503 所所长，航天
恒星科技有限公司总经理，中国东方红卫星股份有限公司高
级副总裁、临时党委书记，中国空间技术研究院院长助理，
中国空间技术研究院副院长、中国航天科技集团公司卫星应
用研究院院长，中国卫通集团股份有限公司董事、总经理、
党委副书记。现任中国卫通集团股份有限公司董事长、党委
书记。




                          6
附件二


                     总经理简历


    孙京，男，汉族，中共党员，1972 年 8 月出生，博士研
究生学历，1997 年 8 月参加工作，研究员。曾任中国空间技
术研究院总体部机械工程技术研究室主任，529 厂副厂长，
529 厂厂长、党委副书记，中国空间技术研究院总体部部长、
党委副书记。现任中国卫通集团股份有限公司董事、总经理、
党委副书记。




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附件三


                   副总经理简历


    李海金，男，汉族，中共党员，1970 年 11 月出生，硕
士研究生学历，1992 年 7 月参加工作，高级工程师。曾任中
国航天科技集团公司宇航部卫星处副处长，宇航部卫星一处
处长，宇航部综合管理处处长。现任中国卫通集团股份有限
公司副总经理，中卫普信宽带通信有限公司董事，挂职陕西
省汉中市人民政府副市长。
    汪鸿滨，男，汉族，中共党员，1968 年 12 月出生，硕
士研究生学历，1989 年 7 月参加工作，工程师。曾任鑫诺卫
星通信有限公司市场部副经理，开发部经理，中国直播卫星
有限公司市场销售部经理，中国卫星通信集团公司市场销售
部总经理，中国卫星通信集团有限公司总经理助理兼市场销
售部总经理，中国卫通集团有限公司总经理助理、鑫诺卫星
通信有限公司总经理。现任中国卫通集团股份有限公司副总
经理。
    刘晓东，男，汉族，中共党员，1966 年 3 月出生，大学
本科学历，1986 年 7 月参加工作，工程师。曾任总参通信部
指挥自动化工作站管理处副处长，处长(党委委员)，总参通
信部全军指挥自动化网络中心站站长，全国人大常委会华侨
委员会驻会秘书，总参首长驻地秘书，中国卫星通信集团有
限公司总经理办公室副主任，主任，中国卫通集团有限公司

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总经理助理兼企业发展部部长。现任中国卫通集团股份有限
公司副总经理，航天数字传媒有限公司副董事长。
    吕静伟，男，满族，中共党员，1972 年 10 月出生，硕
士研究生学历，1996 年 8 月参加工作，研究员。曾任中国航
天科技集团公司办公厅总经理办副主任，宇航部卫星处副处
长，经济合作部服务业发展处(卫星应用处)处长，中国航天
科技集团有限公司战略管理部改革处处长。现任中国卫通集
团股份有限公司副总经理、董事会秘书。
    陈文胜，男，汉族，中共党员，1971 年 3 月出生，硕士
研究生学历，1993 年 8 月参加工作，高级工程师。曾任中国
通信广播卫星公司卫星测控中心副主任，亚太通信卫星有限
公司工程技术部副总经理、总经理，中国卫星通信集团有限
公司业务运行中心主任工程师，中国卫通集团股份有限公司
业务运行中心主任。现任中国卫通集团股份有限公司副总经
理。




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                   财务总监简历


    郑海燕，男，汉族，中共党员，1964 年 8 月出生，硕士
研究生学历，1986 年 7 月参加工作，研究员级高级会计师。
曾任航天工业总公司财务经济调节部价格处副处长，财务局
价格处副处长，中国航天科技集团公司财务部价格处处长，
财务部成本价格管理处处长，中国空间技术研究院财务部副
部长、北京控制工程研究所总会计师，中国长城工业总公司
总会计师，中国长城工业集团有限公司财务总监。现任中国
卫通集团股份有限公司财务总监。




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附件四


                  董事会秘书简历


    吕静伟，男，满族，中共党员，1972 年 10 月出生，硕
士研究生学历，1996 年 8 月参加工作，研究员。曾任中国航
天科技集团公司办公厅总经理办副主任，宇航部卫星处副处
长，经济合作部服务业发展处(卫星应用处)处长，中国航天
科技集团有限公司战略管理部改革处处长。现任中国卫通集
团股份有限公司副总经理、董事会秘书。




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