证券代码：601698          证券简称：中国卫通         公告编号：2020-032




                   中国卫通集团股份有限公司
             第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董
事会第二次会议于 2020 年 9 月 24 日以通讯方式召开，公司
于 2020 年 9 月 17 日以通讯方式发出了会议通知及文件。本
次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。本次董事
会由李忠宝董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律
法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决
议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      审议通过《关于公司与关联方共同投资设立子公司的议
案》
      详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于与关联方共同投资设
立公司的关联交易公告》（编号：2020-034 号）。
      本议案涉及关联交易，关联董事李忠宝、孙京、朱家正、

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程广仁、李海东、何星均回避表决。
    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、6 票回避，
议案获得通过。
    三、报备文件
    中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第二次会议
决议。


    特此公告。




                      中国卫通集团股份有限公司董事会
                                   2020 年 9 月 25 日




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