证券代码：601698          证券简称：中国卫通         公告编号：2020-035




                   中国卫通集团股份有限公司
             第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董
事会第三次会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开，公
司于 2020 年 10 月 19 日以通讯方式发出了会议通知。本次
会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长
李忠宝主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规
和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合
法有效。
      二、董事会会议审议情况
      （一）审议通过《中国卫通 2020 年第三季度报告》
      中国卫通 2020 年第三季度报告全文及摘要详见 2020 年
10 月 31 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

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    （二）审议通过《中国卫通 2020 年前三季度利润分配
预案》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于
2020 年前三季度利润分配方案的公告》编号：2020-037 号）。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    本议案尚待公司股东大会审议，将在股东大会审议通过
后实施。
    三、报备文件
    中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第三次会议
决议


    特此公告。




                       中国卫通集团股份有限公司董事会
                                 2020 年 10 月 31 日




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