证券代码：601698          证券简称：中国卫通         公告编号：2020-040



               中国卫通集团股份有限公司
             第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董
事会第五次会议于 2020 年 11 月 24 日以通讯方式召开，公
司于 2020 年 11 月 19 日以通讯方式发出了会议通知。本次
会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长
李忠宝主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》
（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于公司 2020 年经营业绩考核目标
的议案》
     按照公司发展战略要求，并结合公司实际，董事会拟定
了公司 2020 年经营业绩考核经济指标、主业发展指标和综
合管理指标。
     表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
      （二）审议通过《关于公司与中国空间技术研究院、中
国运载火箭技术研究院关联交易的议案》

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    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于关联交易的公告》（编
号：2020-042 号）。
    本议案涉及关联交易，关联董事李忠宝、孙京、朱家正、
程广仁、李海东、何星均回避表决。
    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、6 票回避，
议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （三）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股
东大会的议案》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于召开 2020 年第二次
临时股东大会的通知》（编号：2020-043 号）。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    三、上网公告附件
    中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第五次会议
决议


    特此公告。



                        中国卫通集团股份有限公司董事会
                                   2020 年 11 月 26 日




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