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公司公告

中国卫通:中国卫通第二届董事会第八次会议决议公告2021-04-27  

                        证券代码:601698           证券简称:中国卫通         公告编号:2021-004




                   中国卫通集团股份有限公司
             第二届董事会第八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司(简称“公司”)第二届董事
会第八次会议于 2021 年 4 月 23 日在中国卫星通信大厦 A 座
21 层报告厅以现场与通讯相结合的方式召开,公司于 2021
年 4 月 16 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席
的董事九名,实际出席的董事九名,其中公司董事吕廷杰以
通讯方式出席会议,公司董事雷世文委托李明高出席本次会
议并代为行使表决权。本次董事会由李忠宝董事长主持,公
司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份
有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      (一)审议通过《中国卫通 2020 年年度报告》
      年度报告全文及摘要详见 2021 年 4 月 27 日上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)。
      表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通

                                   1
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)审议通过《中国卫通 2020 年度董事会工作报告》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司 2020 年
度董事会工作报告》。
    表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       (三)审议通过《中国卫通 2020 年度总经理工作报告》
    表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
    (四)审议通过《中国卫通 2020 年度财务决算报告》
    表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (五)审议通过《中国卫通 2021 年度全面预算报告》
    表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (六)审议通过《中国卫通关于 2020 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司关于

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2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:
2021-006 号)。
    表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
    (七)审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责
任公司关联交易预计及签订金融服务协议的议案》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司关于与
航天科技财务有限责任公司关联交易预计及签订金融服务
协议的公告》(编号:2021-007 号)。
    本议案涉及关联交易,关联董事李忠宝、孙京、朱家正、
程广仁、何星、李海东均回避表决。
    表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (八)审议通过《中国卫通关于 2021 年授信额度的议
案》
    为保证公司融资渠道的畅通,董事会同意公司 2021 年
度向中国银行、交通银行、招商银行等银行金融机构申请综
合授信额度总计 15 亿元。
    表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
    (九)审议通过《中国卫通关于会计政策变更的议案》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站

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(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司关于会
计政策变更的公告》(编号:2021-008 号)。
    表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
    (十)审议通过《中国卫通关于使用中星 18 号卫星保
险赔款进行现金管理的议案》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司关于使
用中星 18 号卫星保险赔款进行现金管理的公告》(编号:
2021-009 号)。
    表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
       (十一)审议通过《中国卫通关于使用自有资金进行现
金管理的议案》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司关于使
用自有资金进行现金管理的公告》(编号:2021-010 号)。
    表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
    (十二)审议通过《中国卫通董事会审计委员会 2020 年
度履职情况报告》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司董事会
审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
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    表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
    (十三)审议通过《中国卫通独立董事 2020 年度述职
报告》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司独立董
事 2020 年度述职报告》。
    表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (十四)审议通过《中国卫通 2020 年度内部控制评价
报告》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中国卫通 2020 年度内部控制评价报
告》。
    表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
    (十五)审议通过《中国卫通关于 2021 年度日常经营
性关联交易的议案》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司 2020 年
度日常经营性关联交易额度预计的公告》(编号:2021-011
号)。
    本议案涉及关联交易,关联董事李忠宝、孙京、朱家正、

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程广仁、李海东、何星均回避表决。
    表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (十六)审议通过《中国卫通 2020 年度利润分配预案》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司 2020 年
度利润分配方案的公告》(编号:2021-012 号)。
    表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
    本议案将在公司股东大会审议通过后实施。
    (十七)审议通过《中国卫通关于召开 2020 年年度股
东大会的议案》
    董事会已同意召开 2020 年年度股东大会,股东大会会
议通知将另行公告。
    表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
    三、报备文件
    中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第八次会议
决议


    特此公告。
                   中国卫通集团股份有限公司董事会
                          2021 年 4 月 27 日

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