证券代码：601698           证券简称：中国卫通         公告编号：2021-013




                   中国卫通集团股份有限公司
             第二届董事会第九次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事
会第九次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开，公司于
2021 年 4 月 22 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应
出席的董事九名，实际出席的董事九名。本次董事会由李忠
宝董事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规
定，所做决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      （一）审议通过《中国卫通 2021 年第一季度报告》
      第一季度报告全文详见 2021 年 4 月 30 日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
      表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
       （二）审议通过《关于中国卫通集团股份有限公司前次
募集资金使用情况报告的议案》

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    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司前次募
集资金使用情况报告》。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （三）审议通过《中国卫通关于续聘财务报告审计师及
内部控制审计机构的议案》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于续聘财务报告审计师
及内部控制审计机构的公告》（编号：2021-015 号）。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （四）审议通过《关于将<中国卫通关于续聘财务报告审
计师及内部控制审计机构的议案>提交 2020 年年度股东大会
审议的议案》
    董事会同意将《中国卫通关于续聘财务报告审计师及内
部控制审计机构的议案》提交 2020 年年度股东大会审议。股
东大会通知将另行公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    三、报备文件

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   中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第九次会议
决议


   特此公告。


                    中国卫通集团股份有限公司董事会
                           2021 年 4 月 30 日




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