证券代码：601698           证券简称：中国卫通         公告编号：2021-029




                   中国卫通集团股份有限公司
            第二届董事会第十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事
会第十二次会议于 2021 年 9 月 10 日以通讯方式召开，公司
于 2021 年 9 月 7 日以通讯方式发出了会议通知及文件。本
次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。本次董事
会由李忠宝董事长主持，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章
程》的规定，所做决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于取消变更公司经营范围暨修订<公
司章程>的议案》
     同意取消《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的
议案》，不再提交股东大会审议。
     表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
      （二）审议通过《关于取消召开公司 2021 年第一次临
时股东大会的议案》
    同意取消于 2021 年 9 月 17 日召开的 2021 年第一次临
时股东大会。
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    三、报备文件
    中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第十二次会
议决议


    特此公告。




                   中国卫通集团股份有限公司董事会
                           2021 年 9 月 11 日