证券代码：601698           证券简称：中国卫通         公告编号：2021-033




                   中国卫通集团股份有限公司
            第二届董事会第十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、董事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董
事会第十三次会议于 2021 年 10 月 8 日以通讯方式召开，公
司于 2021 年 9 月 30 日以通讯方式发出了会议通知。本次会
议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长李
忠宝主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》
      详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于变
更公司高级管理人员的公告》（编号：2021-034 号）
      表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
      三、备查文件

                                   1
    中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第十三次会
议决议


    特此公告。




                 中国卫通集团股份有限公司董事会
                        2021 年 10 月 9 日




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