中国卫通集团股份公司董事会审计委员会
               2021 年度履职情况报告


    2021 年，公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指
引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公
司董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要求，认真履
行职责，对提交审议的事项审慎发表意见和建议，促进公司
提升审计工作质量、规范关联交易、健全内部控制体系。现
将董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告如下：
    一、审计委员会基本情况
    公司第二届董事会审计委员会由独立董事李明高、董事
李海东和独立董事雷世文三人组成，李明高为会计专业人士，
担任董事会审计委员会主任委员。各位委员具备能够胜任审
计委员会工作的专业知识和经验，审计委员会人员配置符合
相关法律法规要求。
    二、审计委员会会议召开情况
    2021 年，公司董事会审计委员会共召开会议 4 次，全部
以通讯方式召开，具体情况如下：
    2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会审计委员会第七次
会议，审议并通过了《2020 年公司年度报告》、《2020 年度财
务决算报告》和《2021 年度全面预算报告》等 10 项议案。
    2021 年 4 月 29 日召开第二届董事会审计委员会第八次

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会议，审议并通过了《公司 2021 年第一季度报告》、《关于公
司前次募集资金使用情况报告》和《关于续聘财务报告审计
师及内部控制审计机构》的 3 项议案。
    2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会审计委员会第九次
会议，审议并通过了《公司 2021 年半年度报告》的议案。
    2021 年 10 月 27 日召开第二届董事会审计委员会第十次
会议，审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》的议案。
    三、审计委员会 2021 年度履职情况
    2021 年，公司董事会审计委员会按照有关法律法规和公
司《董事会审计委员会工作细则》的规定，重点围绕内、外
部审计、关联交易、募集资金使用、内部控制规范等事项开
展工作。具体情况如下：
    （一）监督和评估外部审计机构工作
    1.评估 2021 年度外部审计机构
    2021年4月，公司董事会审计委员会审议了《续聘2021年
财务报表审计及内部控制审计机构》的议案。各位委员对外
部审计机构的工商信息、相关资质、公司规模、独立性、投
资者保护能力和项目团队等方面进行了审核评估，并考虑外
部审计机构以往年度的工作质量独立的发表意见，确保外部
审计机构具备胜任工作的能力。
    2.监督审计机构审定财务报告
    2021年4月，公司董事会审计委员会召开会议审阅了经
审计机构审核的公司2020年财务报告，重点结合投资者关注
的指标和事项对事务所出具的审计报告进行了问询和评价。

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各位委员从报告内容真实、准确、完整的角度发表审核意见，
有效监督外部审计工作，保证了外部审计机构的工作质量。
    （二）审核公司财务报告
    2021 年，公司董事会审计委员会先后召开 4 次会议审议
了公司 2021 年全面预算报告和 2021 年定期财务报告，重点
关注预算作为管理手段发挥对业务牵引和成本管控的作用。
每位委员认真履责，结合公司年度重点工作计划对关键财务
指标的制定进行了质询，进一步明确了预算目标，落实了责
任；对定期财务报告进行了审议，并对重要财务指标的变动
进行了质询，切实有效履行了审核职责。
    （三）指导公司内部审计工作
    2021 年，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2020
年度内部审计工作总结、2021 年度内部审计工作计划和内部
审计相关制度；听取内部审计工作开展情况的汇报并给予指
导；督促公司内部审计工作严格按照计划实施，协调解决内
部审计开展过程中遇到的困难，进一步规范内部审计工作，
提升内部审计工作质量。
    （四）审核公司关联交易事项
    2021年，公司董事会审计委员会重点关注公司的日常经
营性关联交易和财务公司关联交易。各位委员对关联交易的
必要性、合理性、定价的公允性、进行充分审议并发表专业
意见，认为公司关联交易遵循公平、合理的原则，定价公允
合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
    （五）监督募集资金使用情况

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    截至 2021 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资
金已使用完毕，募集资金账户已销户，公司董事会审计委员
会于 2021 年 4 月召开会议对募集资金使用情况报告进行了
审议。各位委员重点对募集资金的存放、使用、置换以及闲
置募集资金管理发表了专业意见，认为公司募集资金存放、
使用和信息披露符合相关规定，不存在违规存放和使用募集
资金的情形。
    （六）评估内部控制有效性
    2021年，公司董事会审计委员会审议了2020年年度内控
自评价报告。各位委员通过听取公司关于内部控制规范实施
的情况汇报，研判内部控制的有效性，认为公司内部控制评
价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设和内
部控制制度的执行情况，对公司后续内部控制工作的开展提
出建设性意见，督促公司进一步完善内部控制制度，规范制
度的执行，强化执行效果的检查与监督。
    （七）审核公司重要事项
    2021 年，公司董事会审计委员会按照职责对会计政策变
更、中星 18 号卫星保险赔款现金管理、自有资金现金管理、
利润分配等事项进行审议，各位委员对各类重大经营管理事
项审慎的发表了意见，认为公司业务开展合法合规，决策程
序科学规范。
    四、总体评价
    2021 年，公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督
管理委员会和上海证券交易所的相关规范要求以及《公司章

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程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着对公司、
对股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，勤勉尽
责地履行了审计委员会职责，切实有效地监督外部审计工作，
指导内部审计及内部控制工作，监督关联交易和募集资金使
用，对公司重大经营决策发表了专业意见，有效地促进了公
司合法合规的运营。
    2022 年，审计委员会将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行
职责，重点关注财务报告、关联交易、利润分配等事项，充
分发挥自身专业能力，提高董事会决策的科学性，促进公司
规范运作、稳健经营，积极维护公司整体利益和全体股东的
合法权益。




             中国卫通集团股份有限公司董事会审计委员会
                       李明高、李海东、雷世文
                           2022年4月27日




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