证券代码：601698           证券简称：中国卫通         公告编号：2022-013




                   中国卫通集团股份有限公司
            第二届监事会第十二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、监事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届监事
会第十二次会议于 2022 年 4 月 27 日以现场方式召开，公司
于 2022 年 4 月 15 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议
应出席监事五名，实际出席监事五名。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股
份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
      二、监事会会议审议情况
      （一）审议通过《中国卫通 2021 年年度报告》
      监事会认为，公司 2021 年年度报告的编制和审议程序
符合法律、法规及相关监管规定；2021 年年度报告所包含的
信息真实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状
况；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
      年度报告全文及摘要详见 2022 年 4 月 29 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
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    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《中国卫通 2021 年度监事会工作报告》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2021 年
度监事会工作报告》。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《中国卫通 2021 年度财务决算报告》
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （四）审议通过《中国卫通 2022 年度全面预算报告》
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责
任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案》
    监事会认为，本次关联交易遵循公平、合理的原则，有
助于节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用效率，未
损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次关联交
易严格遵守关联交易决策程序予以审议，符合法律、法规和

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《公司章程》的相关规定。
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于与
航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融
服务协议的公告》（编号：2022-014 号）。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责
任公司的风险评估报告》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于与
航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    （七）审议通过《中国卫通关于续聘财务报告审计师及
内部控制审计机构的议案》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于续
聘财务报告审计师及内部控制审计机构的公告》（编号：
2022-015 号）。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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    （八）审议通过《中国卫通关于为星航互联公司提供担
保的议案》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于为
控股子公司星航互联（北京）科技有限公司提供担保的公告》
（编号：2022-016 号）。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    （九）审议通过《中国卫通关于使用中星 18 号卫星保
险赔款进行现金管理的议案》
    监事会认为，公司本次使用卫星保险赔款进行现金管理，
确保后续卫星资源建设正常进行的同时，提高资金使用效率，
获得投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公
司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次交易
决策程序符合法律法规与《公司章程》的规定。监事会同意
本次事项。
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于使
用中星 18 号卫星保险赔款进行现金管理的公告》（编号：
2022-017 号）。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得
通过。
    （十）审议通过《中国卫通关于使用自有资金进行现金
管理的议案》
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    监事会认为，公司本次使用自有资金进行现金管理，不
影响公司后续卫星资源建设计划正常进行和公司正常经营
业务，提高资金使用效率，获得投资收益，符合公司和全体
股东的利益。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东
利益的情形。公司本次交易决策程序符合法律法规与《公司
章程》的规定。监事会同意本次事项。
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于使
用自有资金进行现金管理的公告》（编号：2022-018 号）。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得
通过。
    （十一）审议通过《中国卫通 2021 年度内部控制评价
报告》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2021 年
度内部控制评价报告》。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    （十二）审议通过《中国卫通关于 2022 年度日常经营
性关联交易的议案》
    监事会认为，公司2022年度预计发生的关联交易是保证
公司正常经营所必需的，有利于公司持续稳定发展。本次关
联交易定价遵循公开、公平、公正及市场化的原则，交易价
格公允合理，不会对公司的整体利益产生不利影响，不会影

                          5
响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小
股东的利益的情形。本次2022年度日常经营性关联交易预计
严格遵守关联交易预计程序予以审议，符合法律、法规和《公
司章程》的相关规定。
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2022 年
度日常经营性关联交易额度预计的公告》（编号：2022-019
号）。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十三）审议通过《中国卫通 2021 年度利润分配预案》
    监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合公司目前
的实际经营状况，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持
续发展，有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合
投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害公司股东
利益的行为。
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2021 年
度利润分配方案的公告》（编号：2022-020 号）。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    本议案将在公司股东大会审议通过后实施。
    三、报备文件

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    中国卫通集团股份有限公司第二届监事会第十二次会
议决议


    特此公告。




                 中国卫通集团股份有限公司监事会
                        2022 年 4 月 29 日




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