证券代码：601698           证券简称：中国卫通         公告编号：2022-022




                   中国卫通集团股份有限公司
            第二届董事会第二十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事
会第二十次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开，公司
于 2022 年 4 月 24 日以通讯方式发出了会议通知及文件。本
次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。本次董事
会由李忠宝董事长主持，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章
程》的规定，所做决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《中国卫通 2022 年第一季度报告》
      表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
       （二）审议通过《关于制定<中国卫通董事会授权管理办
法>的议案》
      表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

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       （三）审议通过《关于制定<中国卫通董事长专题会议事
规则>的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
       （四）审议通过《关于修订<中国卫通总经理办公会议事
规则>的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
       （五）审议通过《中国卫通董事会授权决策方案》
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    三、报备文件
    中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第二十次会
议决议。


    特此公告。




                     中国卫通集团股份有限公司董事会
                             2022 年 4 月 30 日




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